AI を使用して、潜在的な疑わしいマネー ロンダリング活動をより迅速かつ正確に検出。
リテール銀行および商業銀行に特化
金融サービスにおけるモデル ガバナンス要件をサポートするように設計されています
アナリスト、リスク管理者、監査者に説明可能
トランザクション モニタリング用に、複数の地域の適用法令で記録システムとして本番環境に導入
お客様の拡張可能なデータと機能をサポート
利点
確認された不審なアクティビティの検出が約 2~4 倍1向上し、マネー ロンダリング防止プログラムが強化されます。
1 HSBC による測定
誤検出を 60% 以上削減1 して、リスクの高い、対応が必要なアラートを集中的に調査します。
1 HSBC による測定
監査可能な説明できる成果物を提供して、規制遵守と社内のリスク管理をサポートします。
主な機能
AI を活用したトランザクション モニタリングは、手動で定義するルールベースのアプローチに代わるもので、金融機関独自のデータを活用して高度な機械学習(ML)モデルをトレーニングし、リスクスコアを包括的に把握できるようにします。
このモデルは、データの全体像を活用して、トランザクション、口座、顧客関係、会社などのデータを調べて、リテール銀行および商業銀行のパターン、インスタンス、グループ、異常、ネットワークを特定し、最も高いマネー ロンダリングのリスクを突き止めます。
スコアごとに主要なリスク インジケーターの内訳を確認できるため、ビジネス ユーザーはリスクスコアを簡単に説明でき、調査ワークフローが迅速化され、またリスク類型論全体のレポート作成が容易になります。
最新情報
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ドキュメント
料金
Anti Money Laundering AI の料金は次の 2 つの要素で構成されています。
1)AML リスクスコアは、サービスが使用される銀行の顧客数に基づいて、日単位で請求されます
2)モデルのトレーニングと調整は、入力データセットで使用される銀行の顧客数に基づきます
料金の詳細については、営業担当者にお問い合わせください。