運用 AI 技術更快速準確地偵測可疑的潛在洗錢活動。
主要用於零售和商業銀行業務
為協助金融服務業因應模型管理需求而設計
分析師、風險管理人員和稽核人員可理解產生的結果
應用於實際工作環境,在多個管轄區以紀錄系統的形式監控交易
支援客戶可擴充的資料和功能
優點
確實可疑活動的偵測量提升近 2 至 4 倍1,可強化反洗錢防制計畫的效率。
1以 HSBC 的評估資料為依據
減少超過 60% 的誤判情形1,可以專心調查有參考價值的高風險快訊。
1以 HSBC 的評估資料為依據
獲得可稽核的可解釋輸出內容,協助遵循法規並支援內部風險管理。
主要功能與特色
AI 技術輔助的交易監控機制可取代以規則為基礎的手動定義方法,並能運用金融機構本身的資料訓練先進的機器學習模型,藉此全方位檢視風險分數。
透過這個模型檢視交易、帳戶、客戶關係、公司和其他資料,為零售和商業銀行找出特定模式、個別事件、群體、異常狀況和集團,讓您完整掌握資料,找出最高的洗錢加權風險。
每項分數都會提供主要風險指標的細目,讓企業使用者能夠輕鬆解釋風險分數、加快調查工作流程,並製作風險類型報表。
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說明文件
定價
Anti Money Laundering AI 有兩個收費項目:
1) AML 風險評分:依據透過服務處理的銀行客戶數量每日計費
2) 模型訓練與調整:依據輸入資料集內使用的銀行客戶數量計費
如需完整的定價詳細資料,請與銷售人員聯絡。