IA antilavagem de dinheiro
Use a IA para detectar atividades suspeitas e lavagem de dinheiro com mais rapidez e precisão.
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Foco em bancos de varejo e comerciais
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Visa atender aos requisitos de governança de modelo em serviços financeiros
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Explicável para analistas, gerentes de risco e auditores
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Adotada em produção como sistema de registro em várias jurisdições para monitoramento de transações
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Compatível com dados e recursos extensíveis do cliente
Benefícios
Maior detecção de riscos
Detecte cerca de duas a quatro vezes mais atividades suspeitas confirmadas, fortalecendo seu programa contra lavagem de dinheiro.
Custos operacionais mais baixos
Elimine mais de 60% dos falsos positivos e concentre o tempo de investigação em alertas acionáveis de alto risco.
Governança e defesa robustas
Consiga resultados auditáveis e explicáveis para apoiar a conformidade regulatória e o gerenciamento de riscos internos.
Principais recursos
Faça com que seus dados não sejam ocultados e encontre os potenciais riscos com a IA antilavagem de dinheiro
Gere pontuações de risco com base em ML
O monitoramento de transações com tecnologia de IA substitui a abordagem baseada em regras definida manualmente e aproveita o poder dos próprios dados de instituições financeiras para treinar modelos avançados de machine learning (ML) e fornecer uma visão abrangente de pontuações de risco.
Identifique os maiores riscos
Com uma visão abrangente dos seus dados, o modelo direciona você aos maiores riscos de lavagem de dinheiro examinando dados de transações, conta, relacionamento com o cliente, empresa e Conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) para identificar padrões, instâncias, grupos, anomalias e redes para bancos de varejo e comerciais.
Facilite a explicação das pontuações de risco
Cada pontuação fornece uma análise dos principais indicadores de risco, permitindo que os usuários comerciais expliquem facilmente as pontuações de risco, agilizem o fluxo de trabalho de investigação e facilitem a geração de relatórios sobre tipos de risco.
Novidades
Confira as atualizações mais recentes sobre a IA antilavagem de dinheiro
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Documentação
Documentação
Configurar a AI antilavagem de dinheiro
Saiba como incorporar a IA antilavagem de dinheiro ao seu processo antilavagem de dinheiro.
Visão geral da arquitetura de segurança
A IA antilavagem de dinheiro foi desenvolvida sabendo como lidar com os dados dos clientes. Ela é compatível com recursos de segurança, como residência de dados e transparência no acesso.
API REST de serviços financeiros
A IA antilavagem de dinheiro oferece uma interface HTTP JSON simples que você pode chamar diretamente.
Modelo de dados de entrada da AML
Saiba mais sobre os requisitos de esquema e entrada de dados da IA antilavagem de dinheiro.
Preços
Detalhes de preços da IA antilavagem de dinheiro
A IA antilavagem de dinheiro tem dois componentes de preços:
1) A pontuação de risco de antilavagem de dinheiro é calculada conforme o número de clientes bancários usados para o serviço. A cobrança é realizada diariamente.
2) O treinamento e o ajuste de modelos são baseados no número de clientes bancários usados nos conjuntos de dados de entrada.
Entre em contato com a equipe de vendas para saber mais detalhes sobre os preços.
Parceiros
Ecossistema de parceiros confiáveis
Nosso amplo ecossistema de parceiros confiáveis no setor pode ajudar instituições de serviços financeiros a vencer os desafios comerciais complexos.
