Anti Money Laundering AI

Il monitoraggio delle transazioni basato sull'IA può sostituire l'approccio basato su regole definito manualmente e sfruttare la potenza dei dati degli istituti finanziari per addestrare modelli avanzati di machine learning (ML) per fornire una visione completa dei punteggi di rischio.

Grazie a una visione olistica dei tuoi dati, il modello ti indirizza verso i rischi ponderati più elevati di riciclaggio di denaro esaminando i dati relativi a transazioni, account, rapporti con i clienti, società e di altro tipo, in modo da identificare pattern, istanze, gruppi, anomalie e reti per le banche retail e commerciali.

Ogni punteggio fornisce una suddivisione degli indicatori chiave di rischio, consentendo agli utenti aziendali di spiegare facilmente i punteggi di rischio, accelerare il flusso di lavoro di indagine e semplificare la generazione di report per tipi di rischio.