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Anti Money Laundering AI

運用 AI 技術更快速準確地偵測可疑的潛在洗錢活動。

  • 主要用於零售和商業銀行業務

  • 為協助金融服務業因應模型管理需求而設計

  • 分析師、風險管理人員和稽核人員可理解產生的結果

  • 應用於實際工作環境,在多個管轄區以紀錄系統的形式監控交易

  • 支援客戶可擴充的資料和功能

優點

提高風險偵測能力

確實可疑活動的偵測量提升近 2 至 4 倍1,可強化反洗錢防制計畫的效率。

1以 HSBC 的評估資料為依據

降低營運成本

減少超過 60% 的誤判情形1,可以專心調查有參考價值的高風險快訊。

1以 HSBC 的評估資料為依據

完善的管理和防禦功能

獲得可稽核的可解釋輸出內容,協助遵循法規並支援內部風險管理。

主要功能與特色

發揮資料潛力,揪出 AML 風險

產生機器學習式的風險分數

AI 技術輔助的交易監控機制可取代以規則為基礎的手動定義方法,並能運用金融機構本身的資料訓練先進的機器學習模型,藉此全方位檢視風險分數。

找出最高的加權風險

透過這個模型檢視交易、帳戶、客戶關係、公司和其他資料,為零售和商業銀行找出特定模式、個別事件、群體、異常狀況和集團,讓您完整掌握資料,找出最高的洗錢加權風險。

更輕鬆地解釋風險分數

每項分數都會提供主要風險指標的細目,讓企業使用者能夠輕鬆解釋風險分數、加快調查工作流程,並製作風險類型報表。

說明文件

說明文件

Tutorial

設定 AML AI

瞭解如何將 AML AI 整合至 AML 程序。
Architecture

安全性架構總覽

AML AI 專為客戶資料設計,支援資料落地和資料存取透明化控管機制等安全性功能。
APIs & Libraries

金融服務業適用的 REST API

AML AI 提供能讓您直接呼叫的簡易 JSON HTTP 介面。
APIs & Libraries

AML 輸入資料模型

進一步瞭解 AML AI 的結構定義與資料輸入規定

找不到所需資訊嗎?

定價

AML AI 定價詳細資料

Anti Money Laundering AI 有兩個收費項目:

1) AML 風險評分:依據透過服務處理的銀行客戶數量每日計費

2) 模型訓練與調整:依據輸入資料集內使用的銀行客戶數量計費

如需完整的定價詳細資料,請與銷售人員聯絡

合作夥伴

值得信賴的合作夥伴生態系統

我們與值得信賴的產業合作夥伴組成大型生態系統,協助金融服務機構解決最複雜的業務難題。

  • Quantexa
  • Automation Anywhere
  • WorkFusion
  • Pega

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運用價值 $300 美元的免費抵免額和超過 20 項一律免費的產品,開始在 Google Cloud 中建構產品與服務。

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