IA para prevención del lavado de dinero

La supervisión de transacciones con tecnología de IA puede reemplazar el enfoque definido manualmente y basado en reglas. En su lugar, aprovecha las capacidades de datos de las instituciones financieras para entrenar modelos de aprendizaje automático (AA) avanzados para brindar una vista integral. de las puntuaciones de riesgo.

Si usas una vista integral de tus datos, el modelo te indicará los mayores riesgos de lavado de dinero con el análisis de los datos de transacciones, cuentas, relaciones con los clientes, empresas y otros datos para identificar patrones, ejemplos, grupos, anomalías y redes para bancos minoristas y comerciales.

Cada puntuación proporciona un desglose de los indicadores de riesgo clave, lo que permite a los usuarios empresariales explicar con facilidad las puntuaciones de riesgo, acelerar el flujo de trabajo de la investigación y facilitar la generación de informes en todas las tipologías de riesgo.