IA antilavagem de dinheiro

O monitoramento de transações com tecnologia de IA substitui a abordagem baseada em regras definida manualmente e aproveita o poder dos próprios dados de instituições financeiras para treinar modelos avançados de machine learning (ML) e fornecer uma visão abrangente. de pontuações de risco.

Com uma visão holística dos seus dados, o modelo direciona você para os riscos mais altos de lavagem de dinheiro examinando dados de transações, contas, relacionamentos com clientes, empresas e outros para identificar padrões, instâncias, grupos, anomalias e redes para varejo e comércio bancos.

Cada pontuação fornece uma análise dos principais indicadores de risco, permitindo que os usuários comerciais expliquem facilmente as pontuações de risco, agilizem o fluxo de trabalho de investigação e facilitem a geração de relatórios em tipos de risco diferentes.