Anti Money Laundering AI

Deteksi potensi aktivitas pencucian uang yang mencurigakan lebih cepat dan lebih akurat dengan AI.

Berfokus pada perbankan retail dan komersial
Dirancang untuk mendukung persyaratan tata kelola model dalam layanan keuangan
Dapat dijelaskan kepada analis, manajer risiko, dan auditor
Digunakan dalam produksi sebagai sumber data di berbagai wilayah hukum untuk memantau transaksi
Mendukung data dan fitur yang dapat diperluas oleh pelanggan

Celent menobatkan HSBC sebagai Model Risk Manager of the Year 2023 untuk implementasi AML AI-nya

Manfaat

Peningkatan deteksi risiko

Mendeteksi hampir 2-4 kali¹ lebih banyak aktivitas mencurigakan yang terkonfirmasi, sehingga memperkuat program anti-pencucian uang Anda.

¹Sebagaimana yang dilakukan oleh HSBC

Menurunkan biaya operasional

Menghilangkan lebih dari 60% positif palsu¹ dan memfokuskan waktu investigasi pada peringatan berisiko tinggi yang dapat ditindaklanjuti.

¹Sebagaimana yang dilakukan oleh HSBC

Tata kelola dan pertahanan yang kokoh

Dapatkan hasil yang dapat diaudit dan dapat dijelaskan untuk mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko internal.

Fitur utama

Menampilkan data Anda dan risiko AML ke permukaan

Membuat skor risiko yang didukung oleh ML

Pemantauan transaksi yang didukung oleh AI dapat menggantikan pendekatan berbasis aturan yang ditetapkan secara manual dan memanfaatkan keefektifan data lembaga keuangan itu sendiri untuk melatih model machine learning (ML) tingkat lanjut guna memberikan gambaran yang komprehensif terkait skor risiko.

Mengidentifikasi risiko dengan bobot tertinggi

Dengan memanfaatkan gambaran data Anda secara holistik, model ini dapat mengarahkan Anda ke risiko pencucian uang dengan bobot tertinggi melalui pemeriksaan data transaksi, rekening, hubungan nasabah, perusahaan, dan data lainnya untuk mengidentifikasi pola, kejadian, kelompok, anomali, serta jaringan pada bank retail dan bank komersial.

Mempermudah penjelasan skor risiko

Setiap skor memberikan pengelompokan indikator risiko utama, sehingga pengguna bisnis dapat dengan mudah menjelaskan skor risiko, mempercepat alur kerja investigasi, dan memfasilitasi pelaporan di seluruh tipologi risiko.

Berita

"Google Cloud Meluncurkan Alat Anti Pencucian Uang untuk Bank, dengan Memanfaatkan Keandalan AI", Wall Street Journal

Yang baru

Lihat kabar terkini tentang AML AI

Daftar untuk berlangganan newsletter Google Cloud guna menerima berita terbaru terkait produk, informasi acara, penawaran spesial, dan lainnya.

Video

Pelajari AML AI lebih lanjutPelajari lebih lanjut

News

Google Cloud meluncurkan produk AML dengan teknologi AI untuk lembaga keuanganPelajari lebih lanjut

Blog post

AI dalam layanan keuangan: Menerapkan panduan pengelolaan risiko model di dunia baruBaca blog

Report

Menerapkan panduan pengelolaan risiko model AI/ML yang sudah ada dalam layanan keuanganMembaca laporan

Dokumentasi

Tutorial

Menyiapkan AML AI

Pelajari cara menggabungkan AML AI ke dalam proses AML Anda.

Pelajari lebih lanjut

Architecture

Ringkasan arsitektur keamanan

AML AI dirancang dengan mempertimbangkan data pelanggan Anda. Alat ini mendukung fitur keamanan seperti residensi data dan transparansi akses.

Pelajari lebih lanjut

APIs & Libraries

REST API layanan keuangan

AML AI menyediakan antarmuka JSON HTTP sederhana yang dapat Anda panggil secara langsung.

Pelajari lebih lanjut

APIs & Libraries

Model data input AML

Pelajari lebih lanjut skema dan persyaratan input data untuk AML AI.

Pelajari lebih lanjut

Tidak menemukan yang Anda cari?

Lihat semua dokumentasi produk

Harga

Detail harga AML AI

Anti Money Laundering AI memiliki dua komponen harga:

1) Penilaian risiko AML didasarkan pada jumlah nasabah perbankan yang diproses oleh layanan ini, yang ditagih per hari

2) Pelatihan dan penyesuaian model didasarkan pada jumlah nasabah perbankan yang digunakan dalam set data input

Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui detail harga selengkapnya.

Partner

Ekosistem partner tepercaya

Ekosistem besar kami yang terdiri atas partner industri tepercaya dapat membantu lembaga jasa keuangan menyelesaikan tantangan bisnis mereka yang kompleks.