Détectez plus rapidement et plus précisément les activités suspectes de blanchiment d'argent avec l'IA.
Axé sur les banques commerciales et de services aux particuliers
Conçu pour répondre aux exigences de gouvernance des modèles dans le cadre des services financiers
Explicable aux analystes, aux gestionnaires de risques et aux auditeurs
Adopté en production en tant que système d'enregistrement dans plusieurs juridictions pour la surveillance des transactions
Compatible avec les données et fonctionnalités extensibles du client
Avantages
Détectez et confirmez environ deux à quatre fois1 plus d'activités suspectes, afin de renforcer votre programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
1 Données de HSBC
Éliminez plus de 60 % des faux positifs1 et consacrez plus de temps à examiner les alertes exploitables signalant un risque élevé.
1 Données de HSBC
Obtenez des résultats vérifiables et explicables afin de respecter la conformité réglementaire et de gérer les risques internes.
Principales fonctionnalités
La surveillance des transactions basée sur l'IA peut remplacer l'approche basée sur des règles définie manuellement et exploiter la puissance des données d'institutions financières pour entraîner des modèles de machine learning avancés afin de fournir une vue complète des scores de risque
En exploitant une vue globale de vos données, le modèle vous dirige vers les risques pondérés de blanchiment d'argent les plus élevés en examinant les données de transaction, de compte, de relation client, d'entreprise et autres pour identifier des modèles, des instances, des groupes, des anomalies et des réseaux pour les banques commerciales et de services aux particuliers.
Chaque score fournit une répartition des indicateurs de risque clés. Les utilisateurs professionnels peuvent ainsi expliquer facilement les scores de risque, accélérer le workflow d'investigation et faciliter la création de rapports sur les typologies de risques.
Nouveautés
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Documentation
Tarification
Anti Money Laundering AI comporte deux composants de tarification :
1) L'évaluation du risque AML est basée sur le nombre de clients de la banque pour lesquels le service est utilisé (facturation quotidienne).
2) L'entraînement et le réglage du modèle sont basés sur le nombre de clients concernés par les ensembles de données d'entrée.
Contactez le service commercial pour en savoir plus sur les tarifs.
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