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Anti Money Laundering AI

Detecta actividades sospechosas y posibles casos de blanqueo de capitales de forma más rápida y precisa con la IA.

  • Se centra en la banca minorista y comercial 

  • Diseñado para que se cumplan los requisitos de la gobernanza de modelos de los servicios financieros

  • Su funcionamiento se puede explicar fácilmente a analistas, gestores de riesgos y auditores

  • Adoptado en producción como sistema de registro en varias jurisdicciones para la monitorización de las transacciones

  • Admite datos y funciones ampliables para clientes

Ventajas

Mayor detección de riesgos

Detecta entre 2 y 4 veces1 más actividad sospechosa confirmada, lo que refuerza tu programa contra el blanqueo de capitales.

1Según las mediciones de HSBC

Menores costes operativos

Elimina más del 60 % de los falsos positivos1 y dedica el tiempo de investigación a las alertas de alto riesgo que requieren acciones.

1Según las mediciones de HSBC

Gobernanza y defensa sólidas

Obtén resultados auditables y explicables para respaldar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos internos.

Características principales

Saca provecho de tus datos y analiza los riesgos de AML

Genera puntuaciones de riesgo basadas en el aprendizaje automático

La monitorización de transacciones basada en IA puede sustituir la estrategia definida manualmente y se basa en reglas para aprovechar el potencial de los datos de las propias instituciones financieras. De esta forma, es posible entrenar modelos avanzados de aprendizaje automático para ofrecer una vista completa de las puntuaciones de riesgo.

Identifica los riesgos más probables

Este modelo, que aprovecha una visión integral de tus datos, que saca partido de una visión holística de tus datos, te indica los riesgos más altos. Para ello, analiza datos de transacciones, cuentas, relaciones con clientes y empresas, entre otros, para identificar patrones, instancias, grupos, anomalías y redes de bancos minoristas y comerciales.

Haz que explicar las puntuaciones de riesgo resulte más fácil

Cada puntuación incluye un desglose de los principales indicadores de riesgo, lo que permite que los usuarios empresariales expliquen fácilmente las puntuaciones de riesgo, agilicen el flujo de trabajo de investigación y faciliten la generación de informes relativos a las distintas tipologías de riesgos.

Documentación

Documentación

Tutorial

Configura AML AI

Descubre cómo incorporar AML AI en tu proceso de AML.
Architecture

Descripción general de la arquitectura de seguridad

AML AI se ha diseñado teniendo en cuenta los datos de tus clientes. Admite funciones de seguridad, como la residencia de datos y la transparencia de acceso.
APIs & Libraries

API REST para servicios financieros

AML AI ofrece una interfaz JSON HTTP sencilla a la que puedes llamar directamente.
APIs & Libraries

Modelo de datos de entrada de AML

Más información sobre los requisitos de esquema y de entrada de datos para AML AI

¿No encuentras lo que buscas?

Precios

Precios de AML AI

AML AI tiene dos componentes del precio:

1) La puntuación de riesgos de la lucha contra el blanqueo de dinero se basa en el número de clientes bancarios para los que se usa el servicio y se factura diariamente

2) El entrenamiento y el ajuste de modelos se basan en el número de clientes bancarios que se usan en los conjuntos de datos de entrada

Ponte en contacto con Ventas para obtener información detallada sobre los precios.

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