Wählen Sie Daten aus, um die beste Leistung und Risikotypologie abzudecken

Die Hauptfunktion von AML AI besteht in der Unterstützung von Risikotypologien im Zusammenhang mit dem Transaktionsmonitoring. Zu diesen Typologien gehören:

• Trichter (Placement)
• Durchlaufgelder
• Strukturierung
• Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko
• grenzüberschreitende Aktivitäten
• Shell-Unternehmen
• Professionelle Wegbereiter
• Money Pantoletten

Zur Optimierung der Abdeckung sollten Sie nicht nur obligatorische Felder, sondern auch EMPFOHLENE Felder angeben, da einige von ihnen zusätzliche Funktionen ermöglichen, die wichtige Risikoindikatoren für die selteneren Typologien sind.

Datenfelder, die als EMPFOHLEN kategorisiert sind, können die Abdeckung von Risikotypologie auf zwei Arten verbessern:

• Durch die Unterstützung weniger verbreiteter Typologien, die keine unterstützenden Funktionen haben, die aus den obligatorischen Datenfeldern berechnet werden (z. B. Geldwäsche in Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko).
• Durch die Stärkung der Abdeckung für eine bereits unterstützte Typologie mit neuen Funktionen, die zusätzliche Ergebnisse liefern (z. B. Money-Muling)

In der folgenden Tabelle wird der Zweck aller Felder vom Typ RECOMMENDED im AML AI-Schema zusammengefasst.

Feld	Tabellen	Auswirkungen auf die Leistung?	Wie wirkt sich die Typologieabdeckung aus?	Andere Anwendungen
nationalities	Party	Ja	Ja – Geldmahlerei Geldwäsche durch Hüllen und professionelle Wegbereiter Geldwäsche in risikoreichen Gerichtsbarkeiten und grenzüberschreitenden Aktivitäten	–
residencies	Party	Ja
birth_date	Party	Nein	Nein	Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden. Das Feld kann je nach Suchmaschinenversion bei der Funktionsgenerierung verwendet werden.
establishment_date	Party	Nein	Nein	Das Feld kann je nach Suchmaschinenversion bei der Funktionsgenerierung verwendet werden.
gender	Party	Nein	Nein	Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden.
is_entity_deleted	Party Transaktion PartySupplementaryData AccountPartyLink	Nein	Nein	Das Feld kann erforderlich sein, um die Art und Weise, wie sich Entitäten im Laufe der Zeit ändern, korrekt zu modellieren. Das hängt davon ab, wie Sie Ihre Daten intern verwalten (siehe Datenänderungen im Zeitverlauf verstehen).
source_system	Party Transaktion PartySupplementaryData AccountPartyLink	Nein	Nein	Das Feld unterstützt Sie beim Verwalten der Dataset-Qualität.