Daten für die beste Leistung und Abdeckung der Risikotypologie auswählen

AML AI hat PFLICHTFELDER, die für die Erkennung von Geldwäsche unerlässlich sind, z. B. Transaktionswert und ‑zeit. Das Produkt enthält auch EMPFOHLENE Felder, die zur Verbesserung der Risikoabdeckung, für Fairnessanalysen und zur Verwaltung der Datenherkunft verwendet werden.

Um die Abdeckung zu optimieren, sollten Sie die EMPFOHLENEN Felder angeben, da einige von ihnen zusätzliche Funktionen ermöglichen, die für bestimmte Typologien kritische Risikoindikatoren sind.

Datenfelder, die als EMPFOHLEN kategorisiert sind, können die Abdeckung der Risikotypologie auf zwei Arten verbessern:

• Unterstützung von Typologien, für die keine unterstützenden Funktionen aus den OBLIGATORISCHEN Datenfeldern berechnet werden (z. B. Geldwäsche über Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko)
• Durch die Erweiterung der Abdeckung für eine bereits unterstützte Typologie mit neuen Funktionen, die zusätzliche Ergebnisse liefern (z. B. Geldwäsche)

In der folgenden Tabelle wird der Zweck aller EMPFOHLENEN Felder im AML AI-Schema zusammengefasst.

Feld	Tabellen	Auswirkungen auf die Leistung?	Auswirkungen der Typologieabdeckung?	Andere Anwendungen
counterparty_account.region_code	Transaktion	Je nach Engine-Version	Ja, mehrere	–
nationalities	Party	Ja	Ja, mehrere	–
residencies	Party	Ja	Ja, mehrere	–
birth_date	Party	Je nach Engine-Version	Ja, mehrere	Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden.
establishment_date	Party	Je nach Engine-Version	Ja, mehrere	Nein
gender	Party	Je nach Engine-Version	Ja, mehrere	Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden.
is_entity_deleted	Party Transaktion PartySupplementaryData AccountPartyLink	Nein	Nein	Das Feld kann erforderlich sein, um korrekt zu modellieren, wie sich Einheiten im Laufe der Zeit ändern, je nachdem, wie Sie Ihre Daten intern verwalten (siehe Änderungen von Daten im Zeitverlauf).
source_system	Party Transaktion PartySupplementaryData AccountPartyLink	Nein	Nein	Mit diesem Feld können Sie die Qualität von Datasets verwalten.
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	Nein	Nein	Ermöglicht die Messung des typologiebezogenen Erinnerungswerts im Messwert ObservedRecallValuesPerTypology für unterstützte Engine-Versionen.