AML AI hat obligatorische Felder, die für die zur Aufdeckung von Geldwäsche, z. B. Transaktionswert und Zeit Das Produkt verfügt auch über die Felder RECOMMENDED, mit denen die Risikoabdeckung verbessert wird. Fairness-Analyse und die Verwaltung der Datenherkunft.
Um die Abdeckung zu optimieren, sollten Sie Felder vom Typ RECOMMENDED angeben, da einige davon zusätzliche Funktionen zu aktivieren, die für einige Typologien.
Mit Datenfeldern, die als EMPFOHLEN kategorisiert sind, lässt sich die Abdeckung der Risikotypologie auf zwei Arten verbessern:
- Indem Typologien unterstützt werden, die keine unterstützenden Funktionen haben die aus den MANDATORY-Datenfeldern berechnet werden (z. B. Geldwäsche). in Ländern mit hohem Risiko)
- Durch eine stärkere Abdeckung einer bereits unterstützten Typologie mit neuen Funktionen, die zusätzliche Ergebnisse liefern (z. B. Geldwäsche)
In der folgenden Tabelle ist der Zweck aller EMPFOHLENER Felder im AML-KI-Schema zusammengefasst.
| Feld | Tabellen | Auswirkungen auf die Leistung? | Auswirkungen auf die Abdeckung der Typologie? | Andere Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Party | Ja | Ja, mehrere | – |
residencies |
Party | Ja | ||
birth_date | Party | Abhängig von der Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairnessanalyse verwendet werden. |
establishment_date |
Party | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | Nein |
gender
| Party | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairnessanalyse verwendet werden. |
is_entity_deleted | Nein | Nein | Je nachdem, wie Sie Ihre Daten intern verwalten, kann das Feld erforderlich sein, um die Änderungen von Entitäten im Zeitverlauf korrekt zu modellieren. Weitere Informationen finden Sie unter Datenänderungen im Zeitverlauf nachvollziehen. | |
source_system | Nein | Nein | Mit dem Feld können Sie die Datensatzqualität verwalten. |