AML AI hat PFLICHTFÄLDE, die für die Erkennung von Geldwäsche unerlässlich sind, z. B. Transaktionswert und -zeit. Das Produkt enthält auch EMPFOHLENE Felder, die zur Verbesserung der Abdeckung von Risiken, zur Fairnessanalyse und zur Verwaltung der Datenabfolge verwendet werden.
Um die Abdeckung zu optimieren, sollten Sie EMPFOHLENE Felder angeben, da einige von ihnen zusätzliche Funktionen aktivieren, die für einige Typen wichtige Risikoindikatoren sind.
Mit Datenfeldern, die als EMPFOHLEN kategorisiert sind, lässt sich die Abdeckung der Risikotypologie auf zwei Arten verbessern:
- Durch die Unterstützung von Typologien, die keine unterstützenden Merkmale haben, die aus den PFLICHTFELDERN berechnet werden (z. B. Geldwäsche über Hochrisikojurisdiktionen)
- Durch eine stärkere Abdeckung einer bereits unterstützten Typologie mit neuen Funktionen, die zusätzliche Ergebnisse liefern (z. B. Geldwäsche)
In der folgenden Tabelle ist der Zweck aller EMPFOHLENER Felder im AML-KI-Schema zusammengefasst.
| Feld | Tabellen | Auswirkungen auf die Leistung? | Auswirkungen auf die Abdeckung der Typologie? | Andere Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Party | Ja | Ja, mehrere | – |
residencies |
Party | Ja | ||
birth_date | Party | Abhängig von der Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairnessanalyse verwendet werden. |
establishment_date |
Party | Abhängig von der Engine-Version | Ja, mehrere | Nein |
gender
| Party | Abhängig von der Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairnessanalyse verwendet werden. |
is_entity_deleted | Nein | Nein | Je nachdem, wie Sie Ihre Daten intern verwalten, kann das Feld erforderlich sein, um die Änderungen von Entitäten im Zeitverlauf korrekt zu modellieren. Weitere Informationen finden Sie unter Datenänderungen im Zeitverlauf nachvollziehen. | |
source_system | Nein | Nein | Mit dem Feld können Sie die Datensatzqualität verwalten. |