AML AI hat PFLICHTFELDER, die für die Erkennung von Geldwäsche unerlässlich sind, z. B. Transaktionswert und ‑zeit. Das Produkt enthält auch EMPFOHLENE Felder, die zur Verbesserung der Risikoabdeckung, für Fairnessanalysen und zur Verwaltung der Datenherkunft verwendet werden.
Um die Abdeckung zu optimieren, sollten Sie die EMPFOHLENEN Felder angeben, da einige von ihnen zusätzliche Funktionen ermöglichen, die für bestimmte Typologien kritische Risikoindikatoren sind.
Datenfelder, die als EMPFOHLEN kategorisiert sind, können die Abdeckung der Risikotypologie auf zwei Arten verbessern:
- Unterstützung von Typologien, für die keine unterstützenden Funktionen aus den OBLIGATORISCHEN Datenfeldern berechnet werden (z. B. Geldwäsche über Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko)
- Durch die Erweiterung der Abdeckung für eine bereits unterstützte Typologie mit neuen Funktionen, die zusätzliche Ergebnisse liefern (z. B. Geldwäsche)
In der folgenden Tabelle wird der Zweck aller EMPFOHLENEN Felder im AML AI-Schema zusammengefasst.
Feld | Tabellen | Auswirkungen auf die Leistung? | Auswirkungen der Typologieabdeckung? | Andere Anwendungen |
---|---|---|---|---|
counterparty_account.region_code | Transaktion | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | – |
nationalities | Party | Ja | Ja, mehrere | – |
residencies | Party | Ja | Ja, mehrere | – |
birth_date | Party | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden. |
establishment_date |
Party | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | Nein |
gender
| Party | Je nach Engine-Version | Ja, mehrere | Das Feld kann für Ihre eigene Fairness-Analyse verwendet werden. |
is_entity_deleted | Nein | Nein | Das Feld kann erforderlich sein, um korrekt zu modellieren, wie sich Einheiten im Laufe der Zeit ändern, je nachdem, wie Sie Ihre Daten intern verwalten (siehe Änderungen von Daten im Zeitverlauf). | |
source_system | Nein | Nein | Mit diesem Feld können Sie die Qualität von Datasets verwalten. | |
risk_typology_measurements |
RiskCaseEvent | Nein | Nein | Ermöglicht die Messung des typologiebezogenen Erinnerungswerts im Messwert ObservedRecallValuesPerTypology für unterstützte Engine-Versionen. |