最高のパフォーマンスとリスク類型カバレッジのためのデータを選択する

AML AI には、マネー ロンダリングの検出に不可欠な MANDATORY フィールド（取引額や取引時間など）があります。このプロダクトには、リスクのカバレッジの改善、公平性に関する分析、データリネージの管理に使用される RECOMMENDED フィールドもあります。

カバレッジを最適化するには、一部の類型に対して重要なリスク指標となる追加機能を有効にする RECOMMENDED フィールドを指定する必要があります。

RECOMMENDED に分類されたデータ フィールドでは、次の 2 つの方法でリスク類型のカバレッジを改善できます。

• MANDATORY データ フィールドから計算されたサポート機能を持たない類型（たとえば、リスクの高い法域を経由したマネー ロンダリング）をサポートする
• 追加の結果をもたらす新機能（たとえば、マネー ミュール）で、すでにサポートされている類型のカバレッジを強化する

次の表に、AML AI スキーマのすべての RECOMMENDED フィールドの目的をまとめます。

フィールド	テーブル	パフォーマンスへの影響	類型のカバレッジへの影響	他の使用例
nationalities	パーティー	○	はい、複数	なし
residencies	パーティー	○
birth_date	パーティー	エンジン バージョンに依存	はい、複数	フィールドは、独自の公平性に関する分析に使用できます。
establishment_date	パーティー	エンジン バージョンに依存	はい、複数	いいえ
gender	パーティー	エンジン バージョンに依存	はい、複数	フィールドは、独自の公平性に関する分析に使用できます。
is_entity_deleted	パーティー Transaction PartySupplementaryData AccountPartyLink	いいえ	いいえ	フィールドは、内部でのデータ管理方法に応じて、エンティティが時間の経過とともにどのように変化するかを正しくモデル化するために必要です（時間の経過に伴うデータの変化についてを参照）。
source_system	パーティー Transaction PartySupplementaryData AccountPartyLink	いいえ	いいえ	フィールドは、データセットの品質を管理するのに役立ちます。