最高のパフォーマンスとリスク類型カバレッジのためのデータを選択する

AML AI の主な機能は、トランザクションモニタリングに関連するリスク類型をサポートすることです。これらのカテゴリには次のものがあります。

カバレッジを最適化するには、MANDATORY フィールドだけでなく RECOMMENDED フィールドも指定する必要があります。一部のフィールドでは、あまり一般的でない類型に対して重要なリスク指標となる追加機能が有効になるためです。

RECOMMENDED に分類されたデータフィールドでは、次の 2 つの方法でリスク類型のカバレッジを改善できます。

MANDATORY データフィールドから計算されたサポート機能を持たない、あまり一般的でない類型（たとえば、リスクの高い法域を経由したマネーロンダリング）をサポートする
追加の結果をもたらす新機能（たとえば、マネーミュール）で、すでにサポートされている類型のカバレッジを強化する

次の表は、AML AI スキーマ内のすべての RECOMMENDED フィールドの目的をまとめたものです。

フィールド	Tables	パフォーマンスへの影響	類型のカバレッジへの影響	他の使用例
`nationalities`	パーティー	はい	はい - マネーミュールペーパーカンパニーと専門家の支援によるマネーロンダリングリスクの高い法域と国境を越えた活動によるマネーロンダリング	該当なし
`residencies`	パーティー	はい		該当なし
`birth_date`	パーティー	×	×	フィールドは、独自の公平性分析に使用できます。フィールドは、エンジンのバージョンに応じて特徴の生成に使用できます。
`establishment_date`	パーティー	×	×	フィールドは、エンジンのバージョンに応じて特徴の生成に使用できます。
`gender`	パーティー	×	×	フィールドは、独自の公平性分析に使用できます。
`is_entity_deleted`	パーティー Transaction PartySupplementaryData AccountPartyLink	×	×	フィールドは、内部でのデータ管理方法に応じて、エンティティが時間の経過とともにどのように変化するかを正しくモデル化するために必要です（時間の経過に伴うデータの変化についてを参照）。
`source_system`	パーティー Transaction PartySupplementaryData AccountPartyLink	×	×	フィールドは、データセットの品質を管理するのに役立ちます。