AML AI에는 거래 금액, 시간 등 자금 세탁 감지에 필수적인 '필수' 필드가 있습니다. 이 제품에는 또한 위험 범위 개선, 공정성 분석, 데이터 계보 관리를 위해 사용되는 '권장' 필드가 포함됩니다.
범위를 최적화하려면 '권장' 필드를 제공해야 합니다. 일부 필드는 일부 유형에 대해 중요한 위험 지표인 추가 기능을 사용 설정하기 때문입니다.
'권장'으로 분류된 데이터 필드는 두 가지 방법으로 위험 유형 보장 범위를 개선할 수 있습니다.
- '필수' 데이터 필드에서 계산된 지원 기능이 없는 유형(예: 고위험 관할권을 통한 자금 세탁)을 지원하는 방법
- 추가 결과를 생성하는 새로운 기능(예: 자금 운반)을 통해 이미 지원되는 토폴로지의 범위를 강화하는 방법
다음 표에는 AML AI 스키마의 모든 '권장' 필드의 목적이 요약되어 있습니다.
| 필드 | 표 | 성능 영향 | 유형 범위 영향 | 기타 용도 |
|---|---|---|---|---|
nationalities | 파티 | 예 | 예, 여러 개 | 해당 사항 없음 |
residencies |
파티 | 예 | ||
birth_date | 파티 | 엔진 버전에 따라 다름 | 예, 여러 개 | 자체 공정성 분석에 필드를 사용할 수 있습니다. |
establishment_date |
파티 | 엔진 버전에 따라 다름 | 예, 여러 개 | 아니요 |
gender
| 파티 | 엔진 버전에 따라 다름 | 예, 여러 개 | 자체 공정성 분석에 필드를 사용할 수 있습니다. |
is_entity_deleted | 아니요 | 아니요 | 데이터를 내부적으로 관리하는 방식에 따라 항목이 시간 경과에 따라 어떻게 변경되는지 올바르게 모델링하려면 필드가 필요할 수 있습니다(시간 경과에 따른 데이터 변경 이해 참조). | |
source_system | 아니요 | 아니요 | 필드를 사용하면 데이터 세트 품질을 관리할 수 있습니다. |