调查流程最佳做法

本页概述了使用风险得分和可解释性的最佳实践。

使用风险评分

在调查过程中，您可以使用风险得分来优先调查高风险方。

常用方法包括基于调查人员负载或所选风险级别提醒：

根据风险得分降序提醒或调查输出表中的前 n 个方，具体取决于可用的调查者数量n

注意：根据对隐含风险等级的评估（例如，最低得分提醒案件的边际转化率），调查者数量可能会随时间而变化。
提醒或调查风险得分高于特定阈值（按月固定）的所有相关方。

注意：在使用新的模型或重新训练模型时，应重新评估风险得分阈值，因为根据数据集或模型的其他方面，同一阈值可能对应于不同的风险级别。

可以将正向归因分数最高的特征系列提供给调查人员以指导其调查，以减少每项调查所需的时间或提高成功率。为了获得最佳效果，请考虑您的研究人员需要接受哪些培训或指导，才能处理与不同特征系列相关的调查。

AML AI 风险评分可识别高风险方，但不会区分重复的提醒。您可能希望应用帖子过滤功能，以避免在风险得分或可解释性发生显著变化的情况下，再次提醒具有当前或近期调查的一方。