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Criar uma instância da IA antilavagem de dinheiro

Para usar a IA antilavagem de dinheiro, crie uma instância. A IA antilavagem de dinheiro Instance está na raiz de todos os outros recursos de IA antilavagem de dinheiro. Várias instâncias podem ser criadas na mesma região em um projeto do Google Cloud. As instâncias precisam seguir o seguinte:

Cada instância é específica de uma região do Google Cloud, garantindo a residência dos dados na região do Google Cloud.
Cada instância exige que todos os dados de entrada e saída estejam no mesmo região e projeto do Google Cloud.
Cada instância exige uma única chave de criptografia gerenciada pelo cliente (CMEK) associada, que é usada para criptografar todos os dados criados pela IA de AML.
Os recursos filhos de uma instância herdam o local da instância pai e as configurações de criptografia.
Cada instância oferece suporte ao gerenciamento de acesso personalizado.

A lista de regiões disponíveis do Google Cloud pode ser encontrada na Locais da IA antilavagem de dinheiro página. É possível mapear uma (ou várias) regiões geográficas em que você opera para uma (ou vários) locais de IA antilavagem de dinheiro disponíveis com base nas suas políticas. Você é necessário criar pelo menos uma instância de IA antilavagem de dinheiro por Local da IA antilavagem de dinheiro que você usa.

É possível executar uma pontuação de risco para clientes comerciais e de varejo em um instância da IA antilavagem de dinheiro. No entanto, crie uma instância separada para uma das seguintes opções:

Restringir o acesso a diferentes conjuntos de dados antilavagem de dinheiro para membros distintos dentro sua organização
Use diferentes chaves CMEK para diferentes conjuntos de dados antilavagem de dinheiro

Etapas

Para criar um projeto do Google Cloud e ativar a API, consulte Configurar um projeto e as permissões.

Siga estas etapas para criar uma chave CMEK e uma instância de IA antilavagem de dinheiro.

Criar uma chave de criptografia

Para criar uma chave de criptografia, primeiro crie um keyring e, em seguida, a chave. Para mais informações, consulte Crie chaves de criptografia com o Cloud KMS.

Permissões exigidas para a tarefa

Para executar esta tarefa, são necessárias as seguintes permissões:

Permissões

cloudkms.keyRings.create
cloudkms.cryptoKeys.create

Crie um keyring

Para criar um chaveiro, use o método projects.locations.keyRings.create.

REST

Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:

KMS_PROJECT_ID: o projeto do Google Cloud ID do projeto que contém o keyring
LOCATION: a localização do keyring; use uma das regiões com suporte
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
KEY_RING_ID: um identificador definido pelo usuário para o chaveiro

Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:

curl

Execute o seguinte comando:

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d "" \
     "https://cloudkms.googleapis.com/v1/projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings?key_ring_id=KEY_RING_ID"

PowerShell

Execute o seguinte comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://cloudkms.googleapis.com/v1/projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings?key_ring_id=KEY_RING_ID" | Select-Object -Expand Content

Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:

{
  "name": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID",
  "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z"
}

gcloud

Antes de usar os dados do comando abaixo, faça estas substituições:

KMS_PROJECT_ID: o ID do projeto do Google Cloud para o projeto que contém o chaveiro
LOCATION: a localização do keyring. Use uma das regiões compatíveis.
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
KEY_RING_ID: um identificador definido pelo usuário para o keyring

Execute o seguinte comando:

Linux, macOS ou Cloud Shell

gcloud kms keyrings create KEY_RING_ID \
  --project KMS_PROJECT_ID --location LOCATION

Windows (PowerShell)

gcloud kms keyrings create KEY_RING_ID `
  --project KMS_PROJECT_ID --location LOCATION

Windows (cmd.exe)

gcloud kms keyrings create KEY_RING_ID ^
  --project KMS_PROJECT_ID --location LOCATION

Você vai receber uma resposta vazia:

Crie uma chave

Para criar uma chave, use o método projects.locations.keyRings.cryptoKeys .

REST

Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:

KMS_PROJECT_ID: o projeto do Google Cloud ID do projeto que contém o keyring
LOCATION: a localização do keyring; use uma das regiões com suporte
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
KEY_RING_ID: o identificador definido pelo usuário para o keyring
KEY_ID: um identificador definido pelo usuário para a chave

Corpo JSON da solicitação:

{
  "purpose": "ENCRYPT_DECRYPT"
}

Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:

curl

Observação: o comando a seguir pressupõe que você fez login na CLI gcloud com sua conta de usuário executando gcloud init ou gcloud auth login, ou usando o Cloud Shell, que faz login automaticamente na CLI gcloud. . É possível verificar a conta ativa atual executando gcloud auth list.

Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json. Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir esse arquivo no diretório atual:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "purpose": "ENCRYPT_DECRYPT"
}
EOF

Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://cloudkms.googleapis.com/v1/projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys?crypto_key_id=KEY_ID"

PowerShell

Observação: o comando a seguir pressupõe que você fez login na CLI gcloud com sua conta de usuário executando gcloud init ou gcloud auth login . É possível verificar a conta ativa atual executando gcloud auth list.

Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json. Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir esse arquivo no diretório atual:

@'
{
  "purpose": "ENCRYPT_DECRYPT"
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://cloudkms.googleapis.com/v1/projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys?crypto_key_id=KEY_ID" | Select-Object -Expand Content

Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:

{
  "name": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID",
  "primary": {
    "name": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID/cryptoKeyVersions/1",
    "state": "ENABLED",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "protectionLevel": "SOFTWARE",
    "algorithm": "GOOGLE_SYMMETRIC_ENCRYPTION",
    "generateTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z"
  },
  "purpose": "ENCRYPT_DECRYPT",
  "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
  "versionTemplate": {
    "protectionLevel": "SOFTWARE",
    "algorithm": "GOOGLE_SYMMETRIC_ENCRYPTION"
  },
  "destroyScheduledDuration": "86400s"
}

gcloud

Antes de usar os dados do comando abaixo, faça estas substituições:

KMS_PROJECT_ID: o ID do projeto do Google Cloud para o projeto que contém o chaveiro
LOCATION: a localização do keyring; use uma das regiões com suporte
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
KEY_RING_ID: o identificador definido pelo usuário para o keyring
KEY_ID: um identificador definido pelo usuário para a chave.

Execute o seguinte comando:

Linux, macOS ou Cloud Shell

gcloud kms keys create KEY_ID \
  --keyring KEY_RING_ID \
  --project KMS_PROJECT_ID \
  --location LOCATION \
  --purpose "encryption"

Windows (PowerShell)

gcloud kms keys create KEY_ID `
  --keyring KEY_RING_ID `
  --project KMS_PROJECT_ID `
  --location LOCATION `
  --purpose "encryption"

Windows (cmd.exe)

gcloud kms keys create KEY_ID ^
  --keyring KEY_RING_ID ^
  --project KMS_PROJECT_ID ^
  --location LOCATION ^
  --purpose "encryption"

Você vai receber uma resposta vazia:

Criar uma instância

Crie uma instância para a região específica onde os dados residirão. Isso faz referência à chave de criptografia que você criou. Para mais informações, consulte Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente (CMEK).

Para criar uma instância, use o projects.locations.instances.create .

Permissões exigidas para a tarefa

Para executar esta tarefa, são necessárias as seguintes permissões:

Permissões

financialservices.v1instances.create

(As informações a seguir também estão disponíveis em Criar e gerenciar instâncias.

Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:

PROJECT_ID: o ID do projeto do Google Cloud listado nas Configurações do IAM
LOCATION: o local do keyring e a instância. use uma das regiões com suporte
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: um identificador definido pelo usuário para a instância.
KMS_PROJECT_ID: o projeto do Google Cloud ID do projeto que contém o keyring
KEY_RING_ID: o identificador definido pelo usuário para o keyring
KEY_ID: o identificador definido pelo usuário para a chave.
Observação: não é possível mudar para uma chave CMEK diferente depois que a instância for criados.

Corpo JSON da solicitação:

{
  "kmsKey": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID"
}

Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:

curl

Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json. Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir esse arquivo no diretório atual:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "kmsKey": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID"
}
EOF

Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances?instance_id=INSTANCE_ID"

PowerShell

Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json. Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir esse arquivo no diretório atual:

@'
{
  "kmsKey": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID"
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances?instance_id=INSTANCE_ID" | Select-Object -Expand Content

Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Se bem-sucedido, o corpo da resposta conterá uma operação de longa duração que contém um ID que pode ser usado para recuperar o status contínuo do operação assíncrona. Copiar o OPERATION_ID para usar na próxima nesta seção.

Confira o resultado

Use o projects.locations.operations.get para verificar se a instância foi criada. Se a resposta contiver "done": false, repita o comando até que a resposta contenha "done": true. Essas operações podem levar de alguns minutos a várias horas para serem concluídas.

Permissões exigidas para a tarefa

Para executar esta tarefa, são necessárias as seguintes permissões:

Permissões

financialservices.operations.get

Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:

PROJECT_ID: o ID do projeto do Google Cloud listado nas Configurações do IAM
LOCATION: o local da instância. use uma das regiões com suporte
Mostrar locais
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
OPERATION_ID: o identificador da operação.

Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:

curl

execute o seguinte comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"

PowerShell

execute o seguinte comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content

Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": true,
  "response": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Instance",
    "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "updateTime": UPDATE_TIME,
    "kmsKey": "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID",
    "state": "ACTIVE"
  }
}

Conceder acesso à chave CMEK

A API cria automaticamente uma conta de serviço no projeto. O serviço precisa de acesso à chave CMEK para que possa usá-la para criptografar e descriptografar os dados subjacentes. Conceda acesso à chave.

Para PROJECT_NUMBER, use o número do projeto associado a PROJECT_ID. Encontre o projeto na página Configurações do IAM.

Permissões exigidas para a tarefa

Para executar esta tarefa, são necessárias as seguintes permissões:

Permissões

cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy

gcloud kms keys add-iam-policy-binding "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID/cryptoKeys/KEY_ID" \
  --keyring "projects/KMS_PROJECT_ID/locations/LOCATION/keyRings/KEY_RING_ID" \
  --location "LOCATION" \
  --member "serviceAccount:service-PROJECT_NUMBER@gcp-sa-financialservices.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/cloudkms.cryptoKeyEncrypterDecrypter" \
  --project="PROJECT_ID"

Entrar em contato com o suporte

Toda vez que você cria uma instância de IA antilavagem de dinheiro, entre em contato com o suporte. Inclua as seguintes informações para que a equipe de produto de IA antilavagem de dinheiro pode configurar sua instância de maneira ideal com base nas suas necessidades:

ID do projeto
Região do Google Cloud
ID da instância
Número esperado de partes na tabela Party nos conjuntos de dados nesta instância
Número esperado de transações por ano em Transação nos conjuntos de dados nesta instância

Para solicitar limites de cota adicionais, consulte Cotas.

A IA antilavagem de dinheiro disponibiliza vários tipos de registros, incluindo registros de plataforma, registros de auditoria e registros de acesso a dados. Saiba mais sobre cada tipo de geração de registros: