Créer et gérer des ensembles de données d'IA de lutte contre le blanchiment d'argent

Cette page vous explique comment créer et gérer des ensembles de données d'AML basée sur l'IA. Un ensemble de données est utilisé comme entrée pour la configuration du moteur, l'entraînement, le backtest et les pipelines de prédiction. Une L'ensemble de données AML AI contient des références à BigQuery tables correspondant au modèle de données d'entrée AML AI dans une projet Google Cloud.

Prérequis

  • Pour obtenir les autorisations nécessaires pour créer et gérer des ensembles de données, demandez à votre administrateur de vous accorder le rôle IAM administrateur des services financiers (financialservices.admin) sur votre projet. Pour en savoir plus sur l'attribution de rôles, consultez la page Gérer l'accès aux projets, aux dossiers et aux organisations.

    Vous pouvez également obtenir les autorisations requises via des rôles personnalisés ou d'autres rôles prédéfinis.

  • Créer une instance
  • Certaines méthodes d'API renvoient une opération de longue durée (LRO). Ces méthodes sont asynchrones et renvoient un objet Operation. Pour en savoir plus, consultez la documentation de référence sur REST. La peut ne pas être terminée lorsque la méthode renvoie une réponse. Pour ces méthodes, envoyez puis vérifiez le résultat. En général, toutes les opérations POST, PUT, UPDATE et DELETE sont sur le long terme.

Créer un ensemble de données

Pour créer un ensemble de données, envoyez la requête de création, puis vérifiez le résultat de l'opération de longue durée.

Envoyer la requête

Pour créer un ensemble de données, utilisez la projects.locations.instances.datasets.create .

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID : ID de votre projet Google Cloud répertorié dans les paramètres IAM.
  • LOCATION : emplacement de l'instance. Utilisez l'une des régions disponibles.
    Afficher les emplacements
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • INSTANCE_ID: identifiant défini par l'utilisateur pour l'instance
  • DATASET_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'ensemble de données d'IA AML. Utilisez uniquement des lettres minuscules, des chiffres, des tirets et des traits de soulignement (par exemple, train_jan2018_apr2020).
  • BQ_INPUT_DATASET_NAME : nom de l'ensemble de données d'entrée BigQuery
  • PARTY_TABLE : table Party dans l'ensemble de données d'entrée BigQuery
  • ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE: le Table AccountPartyLink de l'ensemble de données d'entrée BigQuery
  • TRANSACTION_TABLE : table Transaction de l'ensemble de données d'entrée BigQuery
  • RISK_CASE_EVENT_TABLE: le Table RiskCaseEvent de l'ensemble de données d'entrée BigQuery
  • PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA : table PartySupplementaryData dans l'ensemble de données d'entrée BigQuery. Cette table est facultative et peut être supprimée du fichier JSON de la requête.
  • DATA_START_DATE : date et heure de début des données à utiliser dans l'ensemble de données. Utilisez le format UTC "Zulu" RFC3339 (par exemple, 2014-10-02T15:01:23Z).
  • DATA_END_DATE : date et heure de fin des données à utiliser dans l'ensemble de données. Utilisez le format UTC "Zulu" RFC3339 (par exemple, 2014-10-02T15:01:23Z).

Corps JSON de la requête :

{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Enregistrez le corps de la requête dans un fichier nommé request.json. Exécutez la commande suivante dans le terminal pour créer ou écraser ce fichier dans le répertoire actuel :

cat > request.json << 'EOF'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
EOF

Exécutez ensuite la commande suivante pour envoyer votre requête REST :

curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID"

PowerShell

Enregistrez le corps de la requête dans un fichier nommé request.json. Exécutez la commande suivante dans le terminal pour créer ou écraser ce fichier dans le répertoire actuel :

@'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Exécutez ensuite la commande suivante pour envoyer votre requête REST :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method POST `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Copiez l'élément OPERATION_ID renvoyé. à utiliser dans la section suivante.

Vérifier le résultat

Utilisez la méthode projects.locations.operations.get pour vérifier si l'ensemble de données a été créé. Si la réponse contient "done": false, répétez la commande jusqu'à ce qu'elle contienne "done": true. Ces opérations peuvent prendre quelques minutes à plusieurs heures.

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID : ID de votre projet Google Cloud répertorié dans les paramètres IAM.
  • LOCATION: emplacement de l'instance. utilisez l'une des la régions où le service est disponible
    Afficher les emplacements
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • OPERATION_ID : identifiant de l'opération

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Exécutez la commande suivante :

curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"

PowerShell

Exécutez la commande suivante :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": true,
  "response": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Dataset",
    "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "updateTime": UPDATE_TIME,
    "tableSpecs": {
      "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
      "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
      "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
      "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
      "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
    },
    "state": "ACTIVE",
    "dateRange": {
      "start_time": "DATA_START_DATE",
      "end_time": "DATA_END_DATE"
    },
    "timeZone": {
      "id": "UTC"
    }
  }
}

Obtenir un ensemble de données

Pour obtenir un ensemble de données, utilisez la fonction projects.locations.instances.datasets.get .

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID : ID de votre projet Google Cloud répertorié dans les paramètres IAM.
  • LOCATION: emplacement de l'instance. utilisez l'une des la régions où le service est disponible
    Afficher les lieux
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • INSTANCE_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'instance
  • DATASET_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'ensemble de données

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Exécutez la commande suivante :

curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Exécutez la commande suivante :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
  "createTime": CREATE_TIME,
  "updateTime": UPDATE_TIME,
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "state": "ACTIVE",
  "dateRange": {
    "start_time": "DATA_START_DATE",
    "end_time": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Mettre à jour un ensemble de données

Pour mettre à jour un ensemble de données, utilisez la méthode projects.locations.instances.datasets.patch.

Les seuls champs qui peuvent être mis à jour sont les champs d'étiquette dans l'AML basée sur l'IA. L'exemple suivant met à jour la paire clé/valeur user labels associée à l'ensemble de données.

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID : ID de votre projet Google Cloud répertorié dans les paramètres IAM.
  • LOCATION: emplacement de l'instance. utilisez l'une des la régions où le service est disponible
    Afficher les lieux
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • INSTANCE_ID: identifiant défini par l'utilisateur pour l'instance
  • DATASET_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'ensemble de données
  • KEY : clé d'une paire clé-valeur utilisée pour organiser les ensembles de données. Pour en savoir plus, consultez la page labels.
  • VALUE: valeur d'une paire clé-valeur permettant d'organiser des ensembles de données. Pour en savoir plus, consultez la page labels.

Corps JSON de la requête :

{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Enregistrez le corps de la requête dans un fichier nommé request.json. Exécutez la commande suivante dans le terminal pour créer ou écraser ce fichier dans le répertoire actuel :

cat > request.json << 'EOF'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
EOF

Exécutez ensuite la commande suivante pour envoyer votre requête REST :

curl -X PATCH \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels"

PowerShell

Enregistrez le corps de la requête dans un fichier nommé request.json. Exécutez la commande suivante dans le terminal pour créer ou écraser ce fichier dans le répertoire actuel :

@'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Exécutez ensuite la commande suivante pour envoyer votre requête REST :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method PATCH `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "update",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Pour savoir comment obtenir le résultat de l'opération de longue durée, consultez Vérifiez le résultat.

Répertorier les ensembles de données

Pour répertorier les ensembles de données d'une instance donnée, utilisez la méthode projects.locations.instances.datasets.list.

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID : ID de votre projet Google Cloud répertorié dans les paramètres IAM.
  • LOCATION: emplacement de l'instance. utilisez l'une des la régions où le service est disponible
    Afficher les emplacements
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • INSTANCE_ID: identifiant défini par l'utilisateur pour l'instance

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Exécutez la commande suivante :

curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets"

PowerShell

Exécutez la commande suivante :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "datasets": [
    {
      "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
      "createTime": CREATE_TIME,
      "updateTime": UPDATE_TIME,
      "tableSpecs": {
        "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
        "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
        "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
        "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
        "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
      },
      "state": "ACTIVE",
      "dateRange": {
        "start_time": "DATA_START_DATE",
        "end_time": "DATA_END_DATE"
      },
      "timeZone": {
        "id": "UTC"
      }
    }
  ]
}

Supprimer un ensemble de données

Pour supprimer un ensemble de données, utilisez la méthode projects.locations.instances.datasets.delete .

Avant d'utiliser les données de requête ci-dessous, effectuez les remplacements suivants :

  • PROJECT_ID: ID de votre projet Google Cloud dans les paramètres IAM
  • LOCATION: emplacement de l'instance. utilisez l'une des la régions où le service est disponible
    Afficher les lieux
    • us-central1
    • us-east1
    • asia-south1
    • europe-west1
    • europe-west2
    • europe-west4
    • northamerica-northeast1
    • southamerica-east1
  • INSTANCE_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'instance
  • DATASET_ID : identifiant défini par l'utilisateur pour l'ensemble de données

Pour envoyer votre requête, choisissez l'une des options suivantes :

curl

Exécutez la commande suivante :

curl -X DELETE \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Exécutez la commande suivante :

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
-Method DELETE `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Vous devriez recevoir une réponse JSON de ce type :

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "delete",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Pour en savoir plus sur l'obtention du résultat de l'opération de longue durée, consultez la section Vérifier le résultat.