O que é a IA antilavagem de dinheiro?
A IA antilavagem de dinheiro é um pipeline de machine learning baseado em API para o treinamento, o teste, a implantação e o monitoramento automático modelo antilavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês). Como um serviço gerenciado, o Google cuida de a infraestrutura nos bastidores e apresenta às equipes um plano de produção para treinar, prever e fazer backtest de modelos para lidar com a lavagem de dinheiro.
Interface
A principal maneira de interagir com a API AI antilavagem de dinheiro é usar a https://financialservices.googleapis.com com chamadas da API REST. O A ferramenta Google Cloud CLI não oferece suporte para chamar diretamente o a API AML AI, mas é recomendável usar a Google Cloud CLI para receber credenciais.
Você pode usar linguagens de programação para interagir com a IA de AML. Para facilitar a codificação contra a IA de AML, o Google oferece bibliotecas de cliente de API genéricas para várias linguagens diferentes que podem reduzir a quantidade de código que você precisa escrever e tornar seu código mais robusto.
Cada biblioteca de cliente da API oferece um meio de usar aplicativos padrão ADC, na sigla em inglês.
Para detalhes sobre a interface REST, consulte API Financial Services.
Dados
A IA antilavagem de dinheiro lê dados de entrada do BigQuery e grava as saídas previsões e fazer o backtest dos dados no BigQuery. Para dados de entrada, É necessário criar um recurso do conjunto de dados da IA antilavagem de dinheiro dados no BigQuery. Esse conjunto de dados deve residir no mesmo local que o instância da IA antilavagem de dinheiro.
O recurso de conjunto de dados da IA antilavagem de dinheiro representa ponteiros para conjuntos de dados em no BigQuery. Ele não mantém nem aponta para nenhum snapshot específico do os dados nessas tabelas. Se os dados forem modificados após a criação de um conjunto de dados (por exemplo, se os registros forem excluídos), isso será refletido nos resultados de outras chamadas à API (por exemplo, a criação de novos modelos ou ao executar previsões). Não é recomendável modificar os dados dessa maneira. Para mais informações, consulte Crie e gerencie conjuntos de dados.
Serviços usados pela IA antilavagem de dinheiro
Além da API de IA antilavagem de dinheiro, há vários outros Serviços das APIs do Google Cloud necessários para usar a IA antilavagem de dinheiro:
Obrigatório
- Cloud IAM: para gerenciamento de identidade e de acesso
- Cloud KMS: para gerenciamento de chaves
- BigQuery: para armazenamento de dados
- Cloud Logging: para geração de registros e monitoramento
Opcional
- Cloud HSM: armazenamento opcional protegido por hardware para chaves de criptografia
- VPC Service Controls: impedir a exfiltração de dados para redes e dispositivos não autorizados
