選取資料，以獲得最佳效能和風險類型涵蓋率

AML AI 具有「必要」欄位，這些欄位對於偵測洗錢行為至關重要，例如交易價值和時間。產品也提供「建議」欄位，可用於提升風險涵蓋範圍、進行公平性分析，以及協助管理資料沿襲。

為盡量涵蓋所有情況，建議您提供「建議」欄位，因為部分欄位可啟用額外功能，這些功能是某些類型的重要風險指標。

歸類為「建議」的資料欄位可透過兩種方式，提升風險類型涵蓋範圍：

  • 支援沒有任何支援功能的類型，這些功能是根據「必要」資料欄位計算得出 (例如透過高風險管轄區洗錢)
  • 透過新功能擴大涵蓋範圍，進一步支援現有類型，產生更多結果 (例如車手)

下表摘要說明 AML AI 結構定義中所有「建議」欄位的用途。

欄位資料表效能影響？型態涵蓋範圍影響？其他用法：
counterparty_account.region_code交易視引擎版本而定 是，多個不適用
nationalitiesParty是 是，多個不適用
residenciesParty是 是，多個 不適用
birth_dateParty 視引擎版本而定 是，多個 這個欄位可用於進行自己的公平性分析。
establishment_date Party 視引擎版本而定 是，多個 否
gender Party 視引擎版本而定 是，多個 這個欄位可用於進行自己的公平性分析。
is_entity_deleted否否視您在內部管理資料的方式而定，這個欄位可能對於正確模擬實體隨時間的變化至關重要 (請參閱「瞭解資料隨時間的變化」)。
source_system否否欄位可協助您管理資料集品質。
risk_typology_measurements RiskCaseEvent 否否針對支援的引擎版本，在 ObservedRecallValuesPerTypology 指標中啟用型態層級的召回率評估。