选择可获得最佳性能和风险类型覆盖率的数据

AML AI 具有一些必填字段，这些字段对于检测洗钱至关重要，例如交易价值和时间。该产品还提供“推荐”字段，用于提高风险覆盖率、进行公平性分析，以及帮助管理数据谱系。

为了优化覆盖率，您应提供推荐字段，因为其中一些字段 启用对部分客户而言至关重要的风险指标的额外功能 分类体系。

分类为 RECOMMENDED 的数据字段可以提高风险类型涵盖的两个范围 方式：

  • 支持没有任何支持功能的类型 （例如，洗钱项目） （通过高风险管辖区）
  • 利用新的 可产生更多结果的功能（例如，钱骡）

下表总结了 AML AI 架构中所有 RECOMMENDED 字段的用途。

字段Tables对性能有影响？分类覆盖率的影响？其他用途
nationalities派对是 是，多个 不适用
residencies 政党 是
birth_date派对 取决于引擎版本 是，多个 该字段可用于您自己的公平性分析。
establishment_date 政党 取决于引擎版本 是，多个 否
gender 派对 取决于引擎版本 是，多个 该字段可用于您自己的公平性分析。
is_entity_deleted否否为了正确地对实体随时间的变化进行建模，可能需要使用“Field”（字段），具体取决于您在内部管理数据的方式（请参阅了解数据随时间的变化）。
source_system否否字段可帮助您管理数据集质量。