选择数据以实现最佳效果和风险类型覆盖率

AML AI 具有一些必填字段，这些字段对于检测洗钱至关重要，例如交易价值和时间。该产品还提供“推荐”字段，用于提高风险覆盖率、进行公平性分析，以及帮助管理数据谱系。

为了优化覆盖率，您应提供“推荐”字段，因为其中一些字段可启用一些额外的功能，这些功能对于某些类型是关键的风险指标。

归类为“推荐”的数据字段可通过以下两种方式扩大风险类型覆盖范围：

• 支持没有任何根据必填数据字段计算的支持特征的类型（例如，通过高风险管辖区进行洗钱）
• 通过使用可产生更多结果的新特征（例如洗钱），增强对已支持类型的覆盖率

下表总结了 AML AI 架构中所有 RECOMMENDED 字段的用途。

字段	表	性能有何影响？	类型覆盖率有何影响？	其他用途
nationalities	政党	是	是，多个	不适用
residencies	政党	是
birth_date	政党	取决于引擎版本	是，多个	该字段可用于您自己的公平性分析。
establishment_date	政党	取决于引擎版本	是，多个	否
gender	政党	取决于引擎版本	是，多个	该字段可用于您自己的公平性分析。
is_entity_deleted	政党 事务 PartySupplementaryData AccountPartyLink	否	否	为了正确地对实体随时间的变化进行建模，可能需要使用“Field”（字段），具体取决于您在内部管理数据的方式（请参阅了解数据随时间的变化）。
source_system	政党 事务 PartySupplementaryData AccountPartyLink	否	否	字段可帮助您管理数据集质量。
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	否	否	针对受支持的引擎版本，在 ObservedRecallValuesPerTypology 指标中启用类型级召回率衡量。