选择数据以实现最佳效果和风险类型覆盖率

AML AI 具有强制性字段，这些字段对于检测洗钱活动至关重要，例如交易价值和时间。该产品还具有推荐字段，用于提高风险覆盖率、进行公平性分析，以及帮助管理数据沿袭。

为了优化覆盖面，您应提供“推荐”字段，因为其中一些字段可启用其他功能，这些功能是某些拓扑的关键风险指标。

归类为“推荐”的数据字段可通过以下两种方式提高风险类型覆盖率：

• 通过支持未根据强制性数据字段计算出任何支持性特征的拓扑（例如，通过高风险司法管辖区洗钱）
• 通过新功能增强对已支持的类型（例如，洗钱）的覆盖面，从而获得更多结果

下表总结了 AML AI 架构中所有 RECOMMENDED 字段的用途。

字段	表	性能影响？	类型覆盖率影响？	其他用途
counterparty_account.region_code	事务	取决于引擎版本	是，多个	不适用
nationalities	Party	是	是，多个	不适用
residencies	Party	是	是，多个	不适用
birth_date	Party	取决于引擎版本	是，多个	该字段可用于您自己的公平性分析。
establishment_date	Party	取决于引擎版本	是，多个	否
gender	Party	取决于引擎版本	是，多个	该字段可用于您自己的公平性分析。
is_entity_deleted	Party 事务 PartySupplementaryData AccountPartyLink	否	否	根据您在内部管理数据的方式，该字段可能对于正确建模实体随时间的变化至关重要（请参阅了解数据随时间的变化）。
source_system	Party 事务 PartySupplementaryData AccountPartyLink	否	否	字段可帮助您管理数据集质量。
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	否	否	在 ObservedRecallValuesPerTypology 指标中启用类型级召回率衡量功能，适用于支持的引擎版本。