A IA antilavagem de dinheiro tem campos OBRIGATÓRIOS que são essenciais para detecção de lavagem de dinheiro, como valor da transação e tempo. O produto também tem campos RECOMENDADOS, que são usados para melhorar a cobertura de risco, para análise de imparcialidade e ajudar a gerenciar a linhagem de dados.
Para otimizar a cobertura, você precisa fornecer campos RECOMENDADOS porque alguns deles ativar recursos adicionais que são indicadores de risco críticos para alguns tipologias.
Os campos de dados categorizados como RECOMENDADOS podem melhorar a cobertura da tipologia de risco em duas maneiras:
- Ao oferecer suporte a tipologias que não têm recursos de apoio calculados a partir dos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, lavagem de dinheiro) por jurisdições de alto risco)
- Ao fortalecer a cobertura de uma tipologia já aceita com novas recursos que produzem resultados adicionais (por exemplo, atribuição de dinheiro)
A tabela a seguir resume a finalidade de todos os campos RECOMENDADOS na AML de IA generativa.
| Campo | Tabelas | Impacto no desempenho? | Impacto da cobertura de tipografia? | Outros usos |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Festa | Sim | Sim, vários | N/A |
residencies |
Festa | Sim | ||
birth_date | Festa | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. |
establishment_date |
Festa | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | Não |
gender
| Festa | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. |
is_entity_deleted | Não | Não | O campo pode ser necessário para modelar corretamente como as entidades mudam ao longo do tempo, dependendo de como você gerencia seus dados internamente. Consulte Noções básicas sobre como os dados mudam ao longo do tempo. | |
source_system | Não | Não | O campo ajuda a gerenciar a qualidade do conjunto de dados. |