A IA antilavagem de dinheiro tem campos OBRIGATÓRIOS que são essenciais para detecção de lavagem de dinheiro, como valor da transação e tempo. O produto também tem campos RECOMENDADOS que são usados para melhorar a cobertura de risco, para análise de justiça e para ajudar a gerenciar a linhagem de dados.
Para otimizar a cobertura, você precisa fornecer campos RECOMENDADOS porque alguns deles ativar recursos adicionais que são indicadores de risco críticos para alguns tipologias.
Os campos de dados categorizados como RECOMENDADOS podem melhorar a cobertura de tipologia de risco de duas maneiras:
- Ao oferecer suporte a tipologias que não têm recursos de suporte calculados com base nos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, lavagem de dinheiro em jurisdições de alto risco)
- Fortalecendo a cobertura de uma tipologia já aceita com novos recursos que geram resultados adicionais (por exemplo, lavagem de dinheiro)
A tabela a seguir resume a finalidade de todos os campos RECOMENDADOS na AML de IA generativa.
| Campo | Tabelas | Impacto no desempenho? | Impacto da cobertura de tipologia? | Outros usos |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Partido | Sim | Sim, vários | N/A |
residencies |
Partido | Sim | ||
birth_date | Partido | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. |
establishment_date |
Partido | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | Não |
gender
| Festa | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. |
is_entity_deleted | Não | Não | O campo pode ser necessário para modelar corretamente como as entidades mudam ao longo do tempo, dependendo de como você gerencia seus dados internamente. Consulte Noções básicas sobre como os dados mudam ao longo do tempo. | |
source_system | Não | Não | O campo ajuda a gerenciar a qualidade do conjunto de dados. |