A principal funcionalidade da AML AI é oferecer suporte a tipos de risco relacionados ao monitoramento de transações. Essas tipologias incluem o seguinte:
- Funil (canal)
- Fundos de passagem
- Estruturação
- Jurisdições de alto risco
- Atividades internacionais
- Empresas de shell
- Facilitadores profissionais
- Mulas com dinheiro
Para otimizar a cobertura, forneça não apenas os campos MANDATORY, mas também RECOMENDADOS, porque alguns deles ativam recursos adicionais que são indicadores de risco críticos para as tipologias menos comuns.
Os campos de dados categorizados como RECOMENDADOS podem melhorar a cobertura da tipologia de risco de duas maneiras:
- Oferecendo suporte a tipologias menos comuns que não têm recursos de suporte calculados dos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, lavagem de dinheiro em jurisdições de alto risco).
- Ao fortalecer a cobertura para uma tipologia já compatível com novos recursos que geram mais resultados (por exemplo, multiplicação de dinheiro)
A tabela a seguir resume a finalidade de todos os campos RECOMENDADOS no esquema de IA do AML.
| Campo | Tabelas | Impacto no desempenho? | Impacto da cobertura de tipografia? | Outros usos |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Festa | Sim | Sim, monetização
| N/A |
residencies | Festa | Sim | ||
birth_date | Festa | Não | Não | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. O campo pode ser usado na geração de recursos, dependendo da versão do mecanismo. |
establishment_date | Festa | Não | Não | O campo pode ser usado na geração de recursos, dependendo da versão do mecanismo. |
gender | Festa | Não | Não | O campo pode ser usado para sua própria análise de imparcialidade. |
is_entity_deleted |
| Não | Não | O campo pode ser necessário para modelar corretamente como as entidades mudam ao longo do tempo, dependendo de como você gerencia os dados internamente. Consulte Como os dados mudam ao longo do tempo. |
source_system |
| Não | Não | O campo ajuda a gerenciar a qualidade do conjunto de dados. |