Selecione os dados para a melhor cobertura de performance e tipologia de risco

A IA antilavagem de dinheiro tem campos OBRIGATÓRIOS que são essenciais para a detecção de lavagem de dinheiro, como valor e horário da transação. O produto também tem campos RECOMENDADOS, que são usados para melhorar a cobertura de risco, para análise de justiça e para ajudar a gerenciar a linhagem de dados.

Para otimizar a cobertura, forneça os campos RECOMENDADOS, porque alguns deles ativam recursos adicionais que são indicadores de risco crítico para algumas tipologias.

Os campos de dados categorizados como "RECOMENDADOS" podem melhorar a cobertura da tipologia de risco de duas maneiras:

• Ao oferecer suporte a tipologias que não têm recursos calculados com base nos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, lavagem de dinheiro em jurisdições de alto risco)
• Ao fortalecer a cobertura de uma tipologia já compatível com novos recursos que geram resultados adicionais (por exemplo, mulas de dinheiro)

A tabela a seguir resume a finalidade de todos os campos "RECOMMENDED" no esquema de IA de AML.

Campo	Tabelas	Impacto na performance?	Impacto da cobertura da tipologia?	Outros usos
counterparty_account.region_code	Transação	Depende da versão do mecanismo	Sim, várias	N/A
nationalities	Partido	Sim	Sim, várias	N/A
residencies	Partido	Sim	Sim, várias	N/A
birth_date	Partido	Depende da versão do mecanismo	Sim, várias	O campo pode ser usado para sua própria análise de justiça.
establishment_date	Partido	Depende da versão do mecanismo	Sim, várias	Não
gender	Partido	Depende da versão do mecanismo	Sim, várias	O campo pode ser usado para sua própria análise de justiça.
is_entity_deleted	Partido Transação PartySupplementaryData AccountPartyLink	Não	Não	O campo pode ser necessário para modelar corretamente como as entidades mudam com o tempo, dependendo de como você gerencia seus dados internamente (consulte Entender como os dados mudam com o tempo).
source_system	Partido Transação PartySupplementaryData AccountPartyLink	Não	Não	O campo ajuda você a gerenciar a qualidade do conjunto de dados.
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	Não	Não	Ativa a medição de recall no nível da tipologia na métrica ObservedRecallValuesPerTypology para versões compatíveis do mecanismo.