A IA antilavagem de dinheiro tem campos OBRIGATÓRIOS que são essenciais para a detecção de lavagem de dinheiro, como valor e tempo da transação. O produto também tem campos RECOMENDADOS que são usados para melhorar a cobertura de risco, para análise de justiça e para ajudar a gerenciar a linhagem de dados.
Para otimizar a cobertura, forneça os campos RECOMENDADOS, porque alguns deles ativam recursos adicionais que são indicadores de risco críticos para algumas tipologias.
Os campos de dados categorizados como RECOMENDADOS podem melhorar a cobertura de tipologia de risco de duas maneiras:
- Ao oferecer suporte a tipologias que não têm recursos de suporte calculados com base nos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, lavagem de dinheiro em jurisdições de alto risco)
- Fortalecendo a cobertura de uma tipologia já aceita com novos recursos que geram resultados adicionais (por exemplo, lavagem de dinheiro)
A tabela a seguir resume a finalidade de todos os campos RECOMENDADOS no esquema de IA AML.
| Campo | Tabelas | Impacto no desempenho? | Impacto da cobertura de tipologia? | Outros usos |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Partido | Sim | Sim, várias | N/A |
residencies |
Partido | Sim | ||
birth_date | Partido | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de justiça. |
establishment_date |
Partido | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | Não |
gender
| Partido | Depende da versão do mecanismo | Sim, vários | O campo pode ser usado para sua própria análise de justiça. |
is_entity_deleted | Não | Não | O campo pode ser necessário para modelar corretamente como as entidades mudam ao longo do tempo, dependendo de como você gerencia seus dados internamente. Consulte Como os dados mudam ao longo do tempo. | |
source_system | Não | Não | O campo ajuda a gerenciar a qualidade do conjunto de dados. |