Selecione dados para obter o melhor desempenho e cobertura da tipologia de risco

A IA de AML tem campos OBRIGATÓRIOS que são essenciais para a deteção de branqueamento de capitais, como o valor e a hora da transação. O produto também tem campos RECOMENDADOS que são usados para melhorar a cobertura de riscos, para a análise de imparcialidade e para ajudar a gerir a linhagem de dados.

Para otimizar a cobertura, deve fornecer campos RECOMENDADOS, uma vez que alguns deles ativam funcionalidades adicionais que são indicadores de risco críticos para algumas tipologias.

Os campos de dados categorizados como RECOMENDADOS podem melhorar a cobertura da tipologia de risco de duas formas:

• Ao suportar tipologias que não têm funcionalidades de apoio calculadas a partir dos campos de dados OBRIGATÓRIOS (por exemplo, branqueamento de capitais através de jurisdições de alto risco)
• Ao reforçar a cobertura de uma tipologia já suportada com novas funcionalidades que geram resultados adicionais (por exemplo, mulas de dinheiro)

A tabela seguinte resume a finalidade de todos os campos RECOMENDADOS no esquema de IA de AML.

Campo	Tabelas	Impacto no desempenho?	Impacto da cobertura da tipologia?	Outras utilizações
counterparty_account.region_code	Transação	Depende da versão do motor	Sim, vários	N/A
nationalities	Grupo	Sim	Sim, vários	N/A
residencies	Grupo	Sim	Sim, vários	N/A
birth_date	Grupo	Depende da versão do motor	Sim, vários	O campo pode ser usado para a sua própria análise de equidade.
establishment_date	Grupo	Depende da versão do motor	Sim, vários	Não
gender	Grupo	Depende da versão do motor	Sim, vários	O campo pode ser usado para a sua própria análise de equidade.
is_entity_deleted	Grupo Transação PartySupplementaryData AccountPartyLink	Não	Não	O campo pode ser necessário para modelar corretamente a forma como as entidades mudam ao longo do tempo, consoante a forma como gere os seus dados internamente (consulte o artigo Compreender como os dados mudam ao longo do tempo).
source_system	Grupo Transação PartySupplementaryData AccountPartyLink	Não	Não	O campo ajuda a gerir a qualidade do conjunto de dados.
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	Não	Não	Ativa a medição da recordação ao nível da tipologia na métrica ObservedRecallValuesPerTypology para versões de motores suportadas.