L'AI per l'antiriciclaggio ha campi OBBLIGATORI essenziali per la rilevazione del riciclaggio di denaro, come il valore e l'ora della transazione. Il prodotto dispone anche di campi CONSIGLIATI che vengono utilizzati per migliorare la copertura del rischio, per l'analisi dell'equità e per contribuire a gestire la provenienza dei dati.
Per ottimizzare la copertura, devi fornire i campi CONSIGLIATI perché alcuni di questi abilitano funzionalità aggiuntive che sono indicatori di rischio critici per alcune tipologie.
I campi di dati classificati come CONSIGLIATI possono migliorare la copertura della tipologia di rischio in due modi:
- Supportando tipologie che non hanno funzionalità di supporto calcolate dai campi di dati OBBLIGATORI (ad esempio, riciclaggio di denaro tramite giurisdizioni ad alto rischio)
- Rafforzando la copertura di una tipologia già supportata con nuove funzionalità che producono risultati aggiuntivi (ad esempio, il money muling)
La tabella seguente riassume lo scopo di tutti i campi CONSIGLIATI nello schema AML AI.
| Campo | Tabelle | Impatto sulle prestazioni? | Impatto della copertura della tipologia? | Altri utilizzi |
|---|---|---|---|---|
counterparty_account.region_code | Transazione | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di una | N/D |
nationalities | Gruppo | Sì | Sì, più di una | N/D |
residencies | Gruppo | Sì | Sì, più di una | N/D |
birth_date | Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di una | Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità. |
establishment_date |
Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di una | No |
gender
| Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di una | Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità. |
is_entity_deleted | No | No | Il campo può essere necessario per modellare correttamente il modo in cui le entità cambiano nel tempo, a seconda di come gestisci i dati internamente (vedi Informazioni su come cambiano i dati nel tempo). | |
source_system | No | No | Field ti aiuta a gestire la qualità del set di dati. | |
risk_typology_measurements |
RiskCaseEvent | No | No | Consente la misurazione del richiamo a livello di tipologia nella metrica ObservedRecallValuesPerTypology per le versioni del motore supportate. |