Seleziona i dati per la migliore copertura per le prestazioni e la tipologia di rischio

La funzionalità principale dell'AI AML è supportare le tipologie di rischio relative al monitoraggio delle transazioni. Queste tipologie includono:

Canalizzazione (posizionamento)
Fondi del passthrough
Strutturazione
Giurisdizioni ad alto rischio
Attività transfrontaliere
Società Shell
Attivatori professionali
Muli con soldi

Per ottimizzare la copertura, non devi fornire solo campi OBBLIGATORI, ma anche campi CONSIGLIATI perché alcuni di questi consentono funzionalità aggiuntive che sono indicatori di rischio critici per le tipologie meno comuni.

I campi di dati classificati come CONSIGLIATI possono migliorare la copertura della tipologia di rischio in due modi:

Supportando le tipologie meno comuni che non hanno funzionalità di supporto calcolate dai campi di dati OBBLIGATORI (ad esempio, riciclaggio di denaro attraverso giurisdizioni ad alto rischio).
Rafforzando la copertura per una tipologia già supportata con nuove funzionalità che generano risultati aggiuntivi (ad esempio, il muling di denaro).

La tabella riportata di seguito riassume lo scopo di tutti i campi CONSIGLIATI nello schema AI AML.

Campo	Tabelle	Impatto sulle prestazioni?	Impatto della copertura per tipologia?	Altri utilizzi
`nationalities`	Gruppo	Sì	Sì, muling di denaro Riciclaggio di denaro tramite società di gestione del denaro e fornitori di servizi professionali Riciclaggio di denaro attraverso giurisdizioni ad alto rischio e attività transfrontaliere	N/A
`residencies`	Gruppo	Sì		N/A
`birth_date`	Gruppo	No	No	Questo campo può essere utilizzato per un'analisi dell'equità. Il campo può essere utilizzato nella generazione di funzionalità, a seconda della versione del motore.
`establishment_date`	Gruppo	No	No	Il campo può essere utilizzato nella generazione di funzionalità, a seconda della versione del motore.
`gender`	Gruppo	No	No	Questo campo può essere utilizzato per un'analisi dell'equità.
`is_entity_deleted`	Gruppo Transazione PartySupplementaryData AccountPartyLink	No	No	Questo campo può essere necessario per modellare correttamente il modo in cui le entità cambiano nel tempo, a seconda di come gestisci i dati internamente (vedi Comprendere come cambiano i dati nel tempo).
`source_system`	Gruppo Transazione PartySupplementaryData AccountPartyLink	No	No	Il campo consente di gestire la qualità del set di dati.