L'AML AI ha campi OBBLIGATORI essenziali per il rilevamento del riciclaggio di denaro, come il valore e la data della transazione. Il prodotto contiene anche campi CONSIGLIATI che vengono utilizzati per migliorare la copertura dei rischi, per l'analisi dell'equità e per gestire la cronologia dei dati.
Per ottimizzare la copertura, devi fornire i campi CONSIGLIATI perché alcuni attivano funzionalità aggiuntive che sono indicatori di rischio critici per alcune tipologie.
I campi di dati classificati come CONSIGLIATI possono migliorare la copertura della tipologia di rischio in due modi:
- Supportando le tipologie che non dispongono di funzionalità di supporto calcolate dai campi di dati OBBLIGATORI (ad esempio, riciclaggio di denaro tramite giurisdizioni ad alto rischio)
- Rafforzare la copertura di una tipologia già supportata con nuove funzionalità che generano risultati aggiuntivi (ad esempio, il riciclaggio di denaro)
La tabella seguente riassume lo scopo di tutti i campi CONSIGLIATI nello schema AML AI.
| Campo | Tabelle | Impatto sulle prestazioni? | Impatto della copertura della tipologia? | Altri utilizzi |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Gruppo | Sì | Sì, più di uno | N/D |
residencies |
Gruppo | Sì | ||
birth_date | Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di uno | Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità. |
establishment_date |
Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di uno | No |
gender
| Gruppo | Dipende dalla versione del motore | Sì, più di uno | Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità. |
is_entity_deleted | No | No | Il campo può essere necessario per modellare correttamente la modalità di variazione delle entità nel tempo, a seconda di come gestisci i dati internamente (consulta Informazioni sulla variazione dei dati nel tempo). | |
source_system | No | No | Campo ti aiuta a gestire la qualità del set di dati. | |
risk_typology_measurements |
RiskCaseEvent | No | No | Consente la misurazione del recupero a livello di tipologia nella metrica ObservedRecallValuesPerTypology per le versioni del motore supportate. |