Seleziona i dati per ottenere il rendimento migliore e la copertura della tipologia di rischio

L'AI per l'antiriciclaggio ha campi OBBLIGATORI essenziali per la rilevazione del riciclaggio di denaro, come il valore e l'ora della transazione. Il prodotto dispone anche di campi CONSIGLIATI che vengono utilizzati per migliorare la copertura del rischio, per l'analisi dell'equità e per contribuire a gestire la provenienza dei dati.

Per ottimizzare la copertura, devi fornire i campi CONSIGLIATI perché alcuni di questi abilitano funzionalità aggiuntive che sono indicatori di rischio critici per alcune tipologie.

I campi di dati classificati come CONSIGLIATI possono migliorare la copertura della tipologia di rischio in due modi:

  • Supportando tipologie che non hanno funzionalità di supporto calcolate dai campi di dati OBBLIGATORI (ad esempio, riciclaggio di denaro tramite giurisdizioni ad alto rischio)
  • Rafforzando la copertura di una tipologia già supportata con nuove funzionalità che producono risultati aggiuntivi (ad esempio, il money muling)

La tabella seguente riassume lo scopo di tutti i campi CONSIGLIATI nello schema AML AI.

CampoTabelleImpatto sulle prestazioni?Impatto della copertura della tipologia?Altri utilizzi
counterparty_account.region_codeTransazioneDipende dalla versione del motore Sì, più di una N/D
nationalitiesGruppo Sì, più di una N/D
residenciesGruppo Sì, più di una N/D
birth_dateGruppo Dipende dalla versione del motore Sì, più di una Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità.
establishment_date Gruppo Dipende dalla versione del motore Sì, più di una No
gender Gruppo Dipende dalla versione del motore Sì, più di una Il campo può essere utilizzato per la tua analisi dell'equità.
is_entity_deletedNoNoIl campo può essere necessario per modellare correttamente il modo in cui le entità cambiano nel tempo, a seconda di come gestisci i dati internamente (vedi Informazioni su come cambiano i dati nel tempo).
source_systemNoNoField ti aiuta a gestire la qualità del set di dati.
risk_typology_measurements RiskCaseEvent NoNoConsente la misurazione del richiamo a livello di tipologia nella metrica ObservedRecallValuesPerTypology per le versioni del motore supportate.