Se usó la API de Cloud Translation para traducir esta página.

Crea y administra conjuntos de datos de IA de la AML

En esta página, se muestran los pasos para crear y administrar Conjuntos de datos de IA contra el lavado de dinero. Se usa un conjunto de datos como entrada para el motor. configuración, entrenamiento, backtest y predicción. Los El conjunto de datos de IA contra el lavado de dinero contiene referencias a BigQuery que coincidan con el modelo de datos de entrada de la IA contra el lavado de dinero proyecto de Google Cloud.

Requisitos previos

A fin de obtener los permisos que necesitas para crear y administrar conjuntos de datos, solicita a tu administrador que te otorgue el Administrador de servicios financieros (financialservices.admin) de IAM en tu proyecto. Para obtener más información sobre cómo otorgar roles, consulta Administra el acceso a proyectos, carpetas y organizaciones.

También puedes obtener los permisos necesarios mediante roles personalizados o cualquier otro rol predefinido.
Crea una instancia
Algunos métodos de la API muestran una operación de larga duración (LRO). Estos métodos son asíncronos y muestran un objeto Operation. Para obtener más información, consulta la Referencia de REST. Es posible que la operación no se complete cuando el método muestra una respuesta. Para estos métodos, envía la solicitud y, luego, verifica el resultado. En general, todas las operaciones POST, PUT, UPDATE y DELETE se de larga duración.

Crea un conjunto de datos

Para crear un conjunto de datos, envía la solicitud de creación y, luego, verifica el resultado de la LRO.

Envía la solicitud

Para crear un conjunto de datos, usa el projects.locations.instances.datasets.create .

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.v1datasets.create

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud. en Configuración de IAM
LOCATION: La ubicación de la instancia. usa uno de los regiones admitidas
Mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: Es el identificador definido por el usuario para la instancia.
DATASET_ID: Es un identificador definido por el usuario para el conjunto de datos de IA de AML. Usa solo letras minúsculas, números, guiones y guiones bajos (por ejemplo, train_jan2018_apr2020).
BQ_INPUT_DATASET_NAME: Es el nombre del conjunto de datos de entrada de BigQuery.
PARTY_TABLE: La tabla Party en el conjunto de datos de entrada de BigQuery
ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE: La tabla AccountPartyLink en el conjunto de datos de entrada de BigQuery
TRANSACTION_TABLE: La tabla Transaction en el conjunto de datos de entrada de BigQuery
RISK_CASE_EVENT_TABLE: La tabla RiskCaseEvent en el conjunto de datos de entrada de BigQuery
PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA: el Tabla PartySupplementaryData en el conjunto de datos de entrada de BigQuery este La tabla es opcional y se puede quitar desde la solicitud JSON
DATA_START_DATE: la fecha y hora de inicio de los datos que se usar en el conjunto de datos; usa RFC3339 UTC “Zulú” formato (por ejemplo, 2014-10-02T15:01:23Z)
DATA_END_DATE: La fecha y hora de finalización de los datos que se usarán en el conjunto de datos. Usa el formato “Zulu” UTC RFC3339 (por ejemplo, 2014-10-02T15:01:23Z).

Cuerpo JSON de la solicitud:

{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Nota: Con el siguiente comando, se supone que accediste a la CLI de gcloud con tu cuenta de usuario a través de la ejecución de gcloud init o gcloud auth login, o a través del uso de Cloud Shell, que accede de forma automática a la CLI de gcloud. Para comprobar la cuenta activa actual, ejecuta gcloud auth list.

Guarda el cuerpo de la solicitud en un archivo llamado request.json. Ejecuta el comando siguiente en la terminal para crear o reemplazar este archivo en el directorio actual:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
EOF

Luego, ejecuta el siguiente comando para enviar tu solicitud de REST:

curl -X POST \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID"

PowerShell

Nota: En el siguiente comando, se supone que accediste a la CLI de gcloud con tu cuenta de usuario a través de la ejecución de gcloud init o gcloud auth login . Para comprobar la cuenta activa actual, ejecuta gcloud auth list.

Guarda el cuerpo de la solicitud en un archivo llamado request.json. Ejecuta el comando siguiente en la terminal para crear o reemplazar este archivo en el directorio actual:

@'
{
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "dateRange": {
    "startTime": "DATA_START_DATE",
    "endTime": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Luego, ejecuta el siguiente comando para enviar tu solicitud de REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method POST `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Copia el OPERATION_ID que se muestra para usarlo en la siguiente sección.

Verifica el resultado

Usa el método projects.locations.operations.get para verificar si se creó el conjunto de datos. Si la respuesta contiene "done": false, repite el comando hasta que la respuesta contenga "done": true. Estas operaciones pueden tardar entre unos minutos y varias horas en completarse.

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.operations.get

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud. en Configuración de IAM
LOCATION: La ubicación de la instancia. usa uno de el regiones admitidas
Cómo mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
OPERATION_ID: Es el identificador de la operación.

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Ejecuta el siguiente comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"

PowerShell

Ejecuta el siguiente comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z",
    "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z",
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": true,
  "response": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Dataset",
    "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "updateTime": UPDATE_TIME,
    "tableSpecs": {
      "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
      "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
      "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
      "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
      "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
    },
    "state": "ACTIVE",
    "dateRange": {
      "start_time": "DATA_START_DATE",
      "end_time": "DATA_END_DATE"
    },
    "timeZone": {
      "id": "UTC"
    }
  }
}

Obtén un conjunto de datos

Para obtener un conjunto de datos, usa el projects.locations.instances.datasets.get .

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.v1datasets.get

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud que aparece en Configuración de IAM.
LOCATION: Es la ubicación de la instancia. Usa una de las regiones compatibles.
Mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: Es el identificador definido por el usuario para la instancia.
DATASET_ID: Es el identificador definido por el usuario para el conjunto de datos.

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Ejecuta el siguiente comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Ejecuta el siguiente comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
  "createTime": CREATE_TIME,
  "updateTime": UPDATE_TIME,
  "tableSpecs": {
    "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
    "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
    "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
    "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
    "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
  },
  "state": "ACTIVE",
  "dateRange": {
    "start_time": "DATA_START_DATE",
    "end_time": "DATA_END_DATE"
  },
  "timeZone": {
    "id": "UTC"
  }
}

Actualiza un conjunto de datos

Para actualizar un conjunto de datos, usa el projects.locations.instances.datasets.patch .

Los únicos campos que se pueden actualizar son los campos de etiquetas en la IA contra lavado de dinero. En el siguiente ejemplo, se actualiza el par clave-valor etiquetas de usuario asociada con el conjunto de datos.

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.v1datasets.update

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud. en Configuración de IAM
LOCATION: La ubicación de la instancia. usa uno de el regiones admitidas
Mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: Es un identificador definido por el usuario para la instancia.
DATASET_ID: Es el identificador definido por el usuario para la dataset
KEY: Es la clave en un par clave-valor que se usa para organizar. conjuntos de datos. Consulta labels para obtener más información.
VALUE: Es el valor de un par clave-valor que se usa para organizar. conjuntos de datos. Consulta labels para obtener más información.

Cuerpo JSON de la solicitud:

{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Guarda el cuerpo de la solicitud en un archivo llamado request.json. Ejecuta el comando siguiente en la terminal para crear o reemplazar este archivo en el directorio actual:

cat > request.json << 'EOF'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
EOF

Luego, ejecuta el siguiente comando para enviar tu solicitud de REST:

curl -X PATCH \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
     -d @request.json \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels"

PowerShell

Guarda el cuerpo de la solicitud en un archivo llamado request.json. Ejecuta el comando siguiente en la terminal para crear o reemplazar este archivo en el directorio actual:

@'
{
  "labels": {
    "KEY": "VALUE"
  }
}
'@  | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8

Luego, ejecuta el siguiente comando para enviar tu solicitud de REST:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method PATCH `
    -Headers $headers `
    -ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
    -InFile request.json `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "update",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Para obtener más información sobre cómo obtener el resultado de la operación de larga duración (LRO), consulta Cómo verificar el resultado.

Enumera los conjuntos de datos

Para enumerar los conjuntos de datos de una instancia determinada, usa el método projects.locations.instances.datasets.list.

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.v1datasets.list

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud que aparece en Configuración de IAM.
LOCATION: Es la ubicación de la instancia. Usa una de las regiones compatibles.
Mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: Es el identificador definido por el usuario para la instancia.

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Ejecuta el siguiente comando:

curl -X GET \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets"

PowerShell

Ejecuta el siguiente comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method GET `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "datasets": [
    {
      "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
      "createTime": CREATE_TIME,
      "updateTime": UPDATE_TIME,
      "tableSpecs": {
        "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE",
        "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE",
        "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE",
        "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE",
        "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA"
      },
      "state": "ACTIVE",
      "dateRange": {
        "start_time": "DATA_START_DATE",
        "end_time": "DATA_END_DATE"
      },
      "timeZone": {
        "id": "UTC"
      }
    }
  ]
}

Borra un conjunto de datos

Para borrar un conjunto de datos, usa el método projects.locations.instances.datasets.delete.

Permisos necesarios para esta tarea

Para realizar esta tarea, debes tener los siguientes permisos:

Permisos

financialservices.v1datasets.delete

Antes de usar cualquiera de los datos de solicitud a continuación, realiza los siguientes reemplazos:

PROJECT_ID: Es el ID de tu proyecto de Google Cloud. en Configuración de IAM
LOCATION: La ubicación de la instancia. usa uno de el regiones admitidas
Mostrar ubicaciones
- us-central1
- us-east1
- asia-south1
- europe-west1
- europe-west2
- europe-west4
- northamerica-northeast1
- southamerica-east1
INSTANCE_ID: Es el identificador definido por el usuario para la instancia.
DATASET_ID: Es el identificador definido por el usuario para el conjunto de datos.

Para enviar tu solicitud, elige una de estas opciones:

curl

Ejecuta el siguiente comando:

curl -X DELETE \
     -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
     "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"

PowerShell

Ejecuta el siguiente comando:

$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }

Invoke-WebRequest `
    -Method DELETE `
    -Headers $headers `
    -Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content

Deberías recibir una respuesta JSON similar a la que se muestra a continuación:

{
  "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata",
    "createTime": CREATE_TIME,
    "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID",
    "verb": "delete",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

Para obtener más información sobre cómo obtener el resultado de la operación de larga duración (LRO), consulta Cómo verificar el resultado.