Fungsi utama AML AI adalah untuk mendukung tipologi risiko yang terkait dengan pemantauan transaksi. Tipologi ini mencakup hal berikut:
- Corong (penempatan)
- Dana pass-through
- Menyusun
- Wilayah hukum berisiko tinggi
- Aktivitas lintas batas negara
- Perusahaan kerang
- Tenaga kerja profesional
- Bagal uang
Untuk mengoptimalkan cakupan, Anda tidak hanya boleh menyediakan kolom WAJIB, tetapi juga kolom REKOMENDASI karena beberapa di antaranya mengaktifkan fitur tambahan yang merupakan indikator risiko penting untuk tipologi yang kurang umum.
Kolom data yang dikategorikan sebagai REKOMENDASI dapat meningkatkan cakupan tipologi risiko dalam dua cara:
- Dengan mendukung tipologi yang kurang umum yang tidak memiliki fitur pendukung yang dihitung dari kolom data WAJIB (misalnya, pencucian uang melalui wilayah hukum berisiko tinggi)
- Dengan memperkuat cakupan untuk tipologi yang sudah didukung dengan fitur baru yang memberikan hasil tambahan (misalnya, pengolahan uang)
Tabel berikut merangkum tujuan semua kolom YANG DIREKOMENDASIKAN dalam skema AI AML.
| Kolom | Tables | Dampak terhadap performa? | Dampak cakupan tipografi? | Penggunaan lain |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Pesta | Ya | Ya - muling uang
| T/A |
residencies | Pesta | Ya | ||
birth_date | Pesta | Tidak | Tidak | Kolom ini dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri. Kolom dapat digunakan dalam pembuatan fitur, bergantung pada versi mesin. |
establishment_date | Pesta | Tidak | Tidak | Kolom dapat digunakan dalam pembuatan fitur, bergantung pada versi mesin. |
gender | Pesta | Tidak | Tidak | Kolom ini dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri. |
is_entity_deleted | Tidak | Tidak | Kolom ini mungkin diperlukan untuk membuat model perubahan entitas dengan benar dari waktu ke waktu, bergantung pada cara Anda mengelola data secara internal (lihat Memahami cara data berubah dari waktu ke waktu). | |
source_system | Tidak | Tidak | Kolom ini membantu Anda mengelola kualitas set data. |