Memilih data untuk mendapatkan performa dan cakupan tipologi risiko terbaik

AI AML memiliki kolom WAJIB yang penting untuk mendeteksi pencucian uang, seperti nilai dan waktu transaksi. Produk ini juga memiliki kolom DIREKOMENDASIKAN yang digunakan untuk meningkatkan cakupan risiko, untuk analisis keadilan, dan untuk membantu mengelola asal data.

Untuk mengoptimalkan cakupan, Anda harus memberikan kolom yang DISARANKAN karena beberapa di antaranya mengaktifkan fitur tambahan yang merupakan indikator risiko penting untuk beberapa tipologi.

Kolom data yang dikategorikan sebagai DIREKOMENDASIKAN dapat meningkatkan cakupan tipologi risiko dengan dua cara:

• Dengan mendukung tipologi yang tidak memiliki fitur pendukung yang dihitung dari kolom data WAJIB (misalnya, pencucian uang melalui yurisdiksi berisiko tinggi)
• Dengan memperkuat cakupan untuk tipologi yang sudah didukung dengan fitur baru yang menghasilkan hasil tambahan (misalnya, pencucian uang)

Tabel berikut merangkum tujuan semua kolom RECOMMENDED dalam skema AI AML.

Kolom	Tabel	Dampak performa?	Dampak cakupan tipologi?	Penggunaan lain
counterparty_account.region_code	Transaksi	Bergantung pada versi mesin	Ya, beberapa	T/A
nationalities	Party	Ya	Ya, beberapa	T/A
residencies	Party	Ya	Ya, beberapa	T/A
birth_date	Party	Bergantung pada versi mesin	Ya, beberapa	Kolom dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri.
establishment_date	Party	Bergantung pada versi mesin	Ya, beberapa	Tidak
gender	Party	Bergantung pada versi mesin	Ya, beberapa	Kolom dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri.
is_entity_deleted	Party Transaksi PartySupplementaryData AccountPartyLink	Tidak	Tidak	Kolom ini mungkin diperlukan untuk memodelkan dengan benar cara perubahan entitas dari waktu ke waktu, bergantung pada cara Anda mengelola data secara internal (lihat Memahami cara data berubah dari waktu ke waktu).
source_system	Party Transaksi PartySupplementaryData AccountPartyLink	Tidak	Tidak	Kolom ini membantu Anda mengelola kualitas set data.
risk_typology_measurements	RiskCaseEvent	Tidak	Tidak	Mengaktifkan pengukuran recall tingkat tipologi dalam metrik ObservedRecallValuesPerTypology untuk versi mesin telusur yang didukung.