AI AML memiliki kolom WAJIB yang penting untuk deteksi pencucian uang, seperti nilai dan waktu transaksi. Produk ini juga memiliki kolom DIUJIKAN yang digunakan untuk meningkatkan cakupan risiko, untuk analisis keadilan, dan untuk membantu mengelola garis keturunan data.
Untuk mengoptimalkan cakupan, Anda harus memberikan kolom YANG DISARANKAN karena beberapa kolom tersebut mengaktifkan fitur tambahan yang merupakan indikator risiko kritis untuk beberapa tipologi.
Kolom data yang dikategorikan sebagai DIREKOMMENDASIKAN dapat meningkatkan cakupan tipologi risiko dengan dua cara:
- Dengan mendukung tipologi yang tidak memiliki fitur pendukung yang dihitung dari kolom data WAJIB (misalnya, pencucian uang melalui wilayah hukum berisiko tinggi)
- Dengan memperkuat cakupan untuk tipologi yang sudah didukung dengan fitur baru yang menghasilkan hasil tambahan (misalnya, money muling)
Tabel berikut merangkum tujuan semua kolom YANG DIUJI di skema AI AML.
| Kolom | Tabel | Dampak performa? | Dampak cakupan tipologi? | Penggunaan lain |
|---|---|---|---|---|
nationalities | Pesta | Ya | Ya, beberapa | T/A |
residencies |
Pesta | Ya | ||
birth_date | Pesta | Bergantung pada versi mesin | Ya, beberapa | Kolom dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri. |
establishment_date |
Pesta | Bergantung pada versi mesin | Ya, beberapa | Tidak |
gender
| Pesta | Bergantung pada versi mesin | Ya, beberapa | Kolom dapat digunakan untuk analisis keadilan Anda sendiri. |
is_entity_deleted | Tidak | Tidak | Kolom dapat diperlukan untuk membuat model yang benar tentang perubahan entitas dari waktu ke waktu, bergantung pada cara Anda mengelola data secara internal (lihat Memahami perubahan data dari waktu ke waktu). | |
source_system | Tidak | Tidak | Kolom membantu Anda mengelola kualitas set data. | |
risk_typology_measurements |
RiskCaseEvent | Tidak | Tidak | Mengaktifkan pengukuran recall tingkat tipologi dalam metrik ObservedRecallValuesPerTypology untuk versi mesin yang didukung. |