Praktik terbaik untuk proses investigasi Anda

Halaman ini menguraikan praktik terbaik dalam menggunakan skor risiko dan kemampuan menjelaskannya.

Menggunakan skor risiko

Skor risiko dapat digunakan dalam proses investigasi Anda untuk memprioritaskan investigasi pihak yang berisiko tinggi.

Pendekatan umum mencakup pemberitahuan berdasarkan beban penyelidik atau berdasarkan tingkat risiko yang dipilih:

• Beri tahu atau selidiki n pihak teratas di tabel output berdasarkan skor risiko dalam urutan menurun, bergantung pada volume penyelidik yang tersedia

  Catatan: Volume penyelidik dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada penilaian tingkat risiko tersirat (misalnya, rasio konversi marginal dari kasus pemberitahuan dengan skor terendah).

• Memberi tahu atau menyelidiki semua pihak dengan skor risiko di atas ambang batas tertentu yang ditetapkan dari bulan ke bulan.

  Catatan: Nilai minimum skor risiko harus dievaluasi ulang saat menggunakan model baru atau model yang dilatih ulang, karena nilai minimum yang sama mungkin sesuai dengan tingkat risiko yang berbeda bergantung pada set data atau aspek lain dari model.

Menggunakan kemampuan penjelasan

Kategori fitur dengan skor atribusi positif tertinggi dapat diberikan kepada penyelidik untuk mengarahkan investigasi mereka, guna mengurangi waktu yang diperlukan per investigasi, atau meningkatkan rasio keberhasilan. Untuk hasil terbaik, pertimbangkan pelatihan atau panduan apa yang diperlukan penyelidik Anda untuk menangani investigasi yang terkait dengan berbagai kelompok fitur.

Pemfilteran postingan dan notifikasi berulang

Skor risiko AML AI mengidentifikasi pihak yang berisiko tinggi, tetapi tidak memisahkan peringatan berulang. Anda mungkin ingin menerapkan pasca-pemfilteran untuk menghindari pemberitahuan ulang pihak dengan investigasi saat ini atau baru-baru ini tanpa perubahan signifikan dalam skor risiko atau penjelasan.