Configura un proyecto y los permisos

En esta página, se muestra cómo crear un proyecto de Google Cloud, habilitar la IA de AML, crear credenciales de autenticación y otorgar a tu cuenta uno o más roles de IAM.

Importante: Después de crear tu proyecto, la API no se muestra automáticamente. Debes comunicarte con tu representante de Google antes de habilitar la API.

1. Sign in to your Google Cloud account. If you're new to Google Cloud, create an account to evaluate how our products perform in real-world scenarios. New customers also get $300 in free credits to run, test, and deploy workloads.
2. Install the Google Cloud CLI.

3. To initialize the gcloud CLI, run the following command:

   gcloud init

4. Create or select a Google Cloud project.

   Note: If you don't plan to keep the resources that you create in this procedure, create a project instead of selecting an existing project. After you finish these steps, you can delete the project, removing all resources associated with the project.

   • Create a Google Cloud project:

     gcloud projects create PROJECT_ID

     Replace PROJECT_ID with a name for the Google Cloud project you are creating.

   • Select the Google Cloud project that you created:

     gcloud config set project PROJECT_ID

     Replace PROJECT_ID with your Google Cloud project name.

5. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

6. Enable the required APIs:

   gcloud services enable financialservices.googleapis.com bigquery.googleapis.com cloudkms.googleapis.com

7. If you're using a local shell, then create local authentication credentials for your user account:

   gcloud auth application-default login

   You don't need to do this if you're using Cloud Shell.

8. Grant roles to your user account. Run the following command once for each of the following IAM roles: roles/financialservices.admin, roles/cloudkms.admin, roles/bigquery.admin

   gcloud projects add-iam-policy-binding PROJECT_ID --member="USER_IDENTIFIER" --role=ROLE

   • Replace PROJECT_ID with your project ID.

   • Replace USER_IDENTIFIER with the identifier for your user account. For example, user:[e-mail].

   • Replace ROLE with each individual role.
9. Install the Google Cloud CLI.

10. To initialize the gcloud CLI, run the following command:

    gcloud init

11. Create or select a Google Cloud project.

    Note: If you don't plan to keep the resources that you create in this procedure, create a project instead of selecting an existing project. After you finish these steps, you can delete the project, removing all resources associated with the project.

    • Create a Google Cloud project:

      gcloud projects create PROJECT_ID

      Replace PROJECT_ID with a name for the Google Cloud project you are creating.

    • Select the Google Cloud project that you created:

      gcloud config set project PROJECT_ID

      Replace PROJECT_ID with your Google Cloud project name.

12. Make sure that billing is enabled for your Google Cloud project.

13. Enable the required APIs:

    gcloud services enable financialservices.googleapis.com bigquery.googleapis.com cloudkms.googleapis.com

14. If you're using a local shell, then create local authentication credentials for your user account:

    gcloud auth application-default login

    You don't need to do this if you're using Cloud Shell.

15. Grant roles to your user account. Run the following command once for each of the following IAM roles: roles/financialservices.admin, roles/cloudkms.admin, roles/bigquery.admin

    gcloud projects add-iam-policy-binding PROJECT_ID --member="USER_IDENTIFIER" --role=ROLE

    • Replace PROJECT_ID with your project ID.

    • Replace USER_IDENTIFIER with the identifier for your user account. For example, user:[e-mail].

    • Replace ROLE with each individual role.
Estos roles cumplen con los siguientes permisos necesarios:

Permisos necesarios

Se requieren los siguientes permisos para completar guía de inicio rápido y son necesarias para realizar muchas operaciones vitales en la IA contra lavado de dinero.

Permiso	Descripción
cloudkms.keyRings.create	Crea un llavero de claves de Cloud KMS
cloudkms.cryptoKeys.create	Crea una clave de Cloud KMS
financialservices.v1instances.create	Crea una instancia de IA contra lavado de dinero
financialservices.operations.get	Obtener una operación de IA contra lavado de dinero
cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy	Obtén la política de IAM de una clave de Cloud KMS
cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy	Configura la política de IAM en una clave de Cloud KMS
bigquery.datasets.create	Crea un conjunto de datos de BigQuery
bigquery.datasets.get	Obtén un conjunto de datos de BigQuery
bigquery.transfers.get	Cómo obtener una transferencia del Servicio de transferencia de datos de BigQuery
bigquery.transfers.update	Crea o borra una transferencia del Servicio de transferencia de datos de BigQuery
bigquery.datasets.setIamPolicy	Establece la política de IAM en un conjunto de datos de BigQuery
bigquery.datasets.update	Actualiza un conjunto de datos de BigQuery
financialservices.v1datasets.create	Crea un conjunto de datos de IA contra el lavado de dinero
financialservices.v1engineconfigs.create	Crea una configuración del motor de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1models.create	Crea un modelo de IA contra el lavado de dinero
financialservices.v1backtests.create	Crea un resultado de la prueba retrospectiva de la IA contra el lavado de dinero
financialservices.v1backtests.exportMetadata	Exporta metadatos de un resultado de la prueba retrospectiva de IA contra el lavado de dinero
financialservices.v1instances.importRegisteredParties	Importa partes registradas a una instancia de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1predictions.create	Crea un resultado de predicción de IA contra lavado de dinero
bigquery.jobs.create	Crea un trabajo de BigQuery
bigquery.tables.getData	Obtén datos de una tabla de BigQuery
financialservices.v1predictions.delete	Borrar un resultado de predicción de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1backtests.delete	Cómo borrar un resultado de la prueba retrospectiva de IA de AML
financialservices.v1models.delete	Borra un modelo de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1engineconfigs.delete	Borra la configuración de un motor de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1datasets.delete	Cómo borrar un conjunto de datos de IA contra lavado de dinero
financialservices.v1instances.delete	Borra una instancia de IA contra lavado de dinero
bigquery.datasets.delete	Borra un conjunto de datos de BigQuery

Importante: Después de habilitar la API de Financial Services, debes comunicarte con tu representante de Google para incluir en la lista de entidades permitidas todas las funciones de la IA contra el lavado de dinero antes de continuar con el proceso para crear una instancia de la IA contra el lavado de dinero. Asegúrate de informar al representante del ubicación en la que deseas crear tus recursos de API.