A AML AI está disponível para alguns clientes do Google Cloud. Para saber mais ou se inscrever para usar a IA de AML, entre em contato com seu representante de vendas do Google Cloud.
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| 1. Preparar seu projeto do Google Cloud | Verifique se o projeto do Google Cloud está pronto para usar a IA antilavagem de dinheiro. Revisar o projeto e as arquitetura de segurança com suas equipes de segurança e compliance. |
| 2. Configurar a AI antilavagem de dinheiro | Ative o BigQuery, o Cloud KMS e a API AML AI. Configurar uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente (CMEK) para criptografar dados criados pela IA antilavagem de dinheiro. Crie uma ou mais instâncias de IA de AML. Configurar a geração de registros e as cotas. |
| 3. Preparar dados para a IA antilavagem de dinheiro | Analise o modelo de dados e o esquema. Priorize quais dados incluir. Coletar e transformar os principais dados bancários necessários, investigação de riscos e quaisquer outros dados que você precisar. Valide e crie um conjunto de dados. |
| 4. Gerar um modelo e avaliar o desempenho | Configure um mecanismo. Deixe a IA antilavagem de dinheiro treinar e avaliar usando seu conjunto de dados. |
| 5. Gerar pontuações de risco e explicabilidade | Registre seu cliente de varejo e bancário comercial. Use um modelo para
gerar pontuações de risco por parte e explicabilidade para uso nas
etapas seguintes:
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| 6. Preparar-se para a governança de modelos e riscos | Combine as saídas de IA de AML de ajuste, treinamento, avaliação e previsão com a documentação de conceito e produto de AML para atender aos requisitos do processo de governança de risco do modelo. |