Por el momento, la IA contra el lavado de dinero está disponible para determinados clientes de Google Cloud. Para obtener más información o registrarte a fin de usar la IA contra el lavado de dinero, comunícate con tu representante de ventas de Google Cloud.
| Step | Descripción |
|---|---|
| 1. Prepara tu proyecto de Google Cloud | Asegúrate de que tu proyecto de Google Cloud esté listo para usar la IA contra lavado de dinero. Revisa el proyecto y la arquitectura de seguridad con tus equipos de seguridad y cumplimiento. |
| 2. Configura la IA contra lavado de dinero | Habilita BigQuery, Cloud KMS y la API de IA contra lavado de dinero. Configura una clave de encriptación administrada por el cliente (CMEK) para encriptar todos los datos creados por la IA contra el lavado de dinero. Crea una o más instancias de IA contra lavado de dinero. Configurar el registro y las cuotas |
| 3. Prepara datos para la IA contra lavado de dinero | Revisa el modelo de datos y el esquema. Prioriza qué datos incluir. Recopila y transforma los datos bancarios principales necesarios, los datos de la investigación de riesgos y cualquier otro dato que necesites. Valida y crea un conjunto de datos. |
| 4. Genera un modelo y evalúa el rendimiento | Configurar un motor Permite que la IA contra el lavado de dinero entrene y evalúe un modelo con tu conjunto de datos. |
| 5. Generar puntuaciones de riesgo y explicabilidad | Registra a tu cliente de banca minorista y comercial. Usa un modelo para
generar puntuaciones de riesgo por parte y explicabilidad para usarlas en los
pasos siguientes:
|
| 6. Prepárate para la administración de modelos y riesgos | Combina los resultados de la IA contra el lavado de dinero a partir del ajuste, el entrenamiento, la evaluación y la predicción con el concepto y la documentación del producto contra el lavado de dinero a fin de cumplir con los requisitos del proceso de administración de riesgos del modelo. |