Por el momento, AML AI está disponible para clientes seleccionados de Google Cloud. Si deseas obtener más información o registrarte para usar AML AI, comunícate con tu representante de ventas de Google Cloud.
| Step | Descripción |
|---|---|
| 1. Prepara tu proyecto de Google Cloud | Asegúrate de que tu proyecto de Google Cloud esté listo para usar AML AI. Revisa el proyecto y la arquitectura de seguridad con tus equipos de seguridad y cumplimiento. |
| 2. Configura la IA contra lavado de dinero | Habilitar BigQuery y la API de AML AI Crea una o más instancias de AML AI. Configurar el registro y las cuotas |
| 3. Prepara datos para la IA de AML | Revisa el modelo de datos y el esquema. Prioriza qué datos incluir. Recopila y transforma los datos bancarios principales necesarios, los datos de investigación de riesgos y cualquier otro dato que necesites. Valida y crea un conjunto de datos. |
| 4. Genera un modelo y evalúa el rendimiento | Configura un motor. Permite que AML AI entrene y evalúe un modelo con tu conjunto de datos. |
| 5. Generar puntuaciones de riesgo y explicabilidad | Registra a tu cliente de banca minorista y comercial. Usa un modelo a fin de generar puntuaciones de riesgo y explicabilidad por parte para su uso en estos pasos posteriores:
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| 6. Prepárate para la administración del modelo y los riesgos | Combina los resultados de AML AI del ajuste, el entrenamiento, la evaluación y la predicción con el concepto de AML y la documentación del producto para cumplir con los requisitos del proceso de administración de riesgos de tu modelo. |