No momento, a IA de AML está disponível para clientes selecionados do Google Cloud. Para saber mais ou se inscrever para usar o AML AI, entre em contato com seu representante de vendas do Google Cloud.
Step | Descrição |
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1. Preparar seu projeto do Google Cloud | Verifique se o projeto do Google Cloud está pronto para usar a IA do AML. Analise o projeto e a arquitetura de segurança com suas equipes de segurança e compliance. |
2. Configurar a AI antilavagem de dinheiro | Ativar o BigQuery e a API AML AI. Crie uma ou mais instâncias do AML AI. configurar a geração de registros e as cotas; |
3. Preparar dados para IA de AML | Revise o modelo de dados e o esquema. Priorize os dados a serem incluídos. Colete e transforme os dados bancários principais, os dados de investigação de riscos e outros dados necessários. Validar e criar um conjunto de dados. |
4. Gerar um modelo e avaliar o desempenho | Configurar um mecanismo Deixe o AML AI treinar e avaliar um modelo usando seu conjunto de dados. |
5. Gerar pontuações de risco e explicabilidade | Registre seu cliente de banco comercial e de varejo. Use um modelo para
gerar pontuações de risco por parte e explicabilidade para uso nas
etapas subsequentes:
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6. Preparar-se para a governança de modelo e risco | Combine saídas de AML AI de ajuste, treinamento, avaliação e previsão com o conceito de AML e a documentação do produto para atender aos requisitos do processo de governança de risco do modelo. |