Configurar a AI antilavagem de dinheiro

No momento, a IA de AML está disponível para clientes selecionados do Google Cloud. Para saber mais ou se inscrever para usar o AML AI, entre em contato com seu representante de vendas do Google Cloud.

StepDescrição
1. Preparar seu projeto do Google Cloud Verifique se o projeto do Google Cloud está pronto para usar a IA do AML. Analise o projeto e a arquitetura de segurança com suas equipes de segurança e compliance.
2. Configurar a AI antilavagem de dinheiro Ativar o BigQuery e a API AML AI. Crie uma ou mais instâncias do AML AI. configurar a geração de registros e as cotas;
3. Preparar dados para IA de AML Revise o modelo de dados e o esquema. Priorize os dados a serem incluídos. Colete e transforme os dados bancários principais, os dados de investigação de riscos e outros dados necessários. Validar e criar um conjunto de dados.
4. Gerar um modelo e avaliar o desempenho Configurar um mecanismo Deixe o AML AI treinar e avaliar um modelo usando seu conjunto de dados.
5. Gerar pontuações de risco e explicabilidade Registre seu cliente de banco comercial e de varejo. Use um modelo para gerar pontuações de risco por parte e explicabilidade para uso nas etapas subsequentes:
  • Análise e revisão adicionais de exemplos de governança de riscos
  • Como testar e aumentar o uso em produção
6. Preparar-se para a governança de modelo e risco Combine saídas de AML AI de ajuste, treinamento, avaliação e previsão com o conceito de AML e a documentação do produto para atender aos requisitos do processo de governança de risco do modelo.