L'AML basée sur l'IA est actuellement disponible pour certains clients Google Cloud. Pour en savoir plus ou vous inscrire pour utiliser l'IA de lutte contre le blanchiment d'argent, contactez votre conseiller commercial Google Cloud.
| Étape | Description |
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| 1. Préparer votre projet Google Cloud | Assurez-vous que votre projet Google Cloud est prêt à utiliser l'AML basée sur l'IA. Passez en revue le projet et architecture de sécurité avec vos équipes de sécurité et de conformité. |
| 2. Configurer l'AML basée sur l'IA | Activez BigQuery, Cloud KMS et l'API d'IA AML. Configurez une clé de chiffrement gérée par le client (CMEK) pour chiffrer toutes les données créées par l'IA AML. Créez une ou plusieurs instances d'IA AML. Configurez la journalisation et les quotas. |
| 3. Préparer les données pour l'AML basée sur l'IA | Examinez le modèle de données et le schéma. Hiérarchisez les données à inclure. Collectez et transformez les données bancaires de base, les données d'investigation des risques et toutes les autres données dont vous avez besoin. Valider et créer un ensemble de données |
| 4. Générer un modèle et évaluer ses performances | Configurer un moteur Laissez l'AML basée sur l'IA entraîner et évaluer à partir de votre ensemble de données. |
| 5. Générer des scores de risque et une explicabilité | Enregistrez les clients de votre banque commerciale et de détail. Utilisez un modèle pour générer des scores de risque par partie et une explicabilité à utiliser dans les étapes suivantes :
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| 6. Se préparer à la gouvernance des modèles et des risques | Combiner les résultats générés par l'AML basée sur l'IA (réglage, entraînement, l'évaluation et la prédiction à l'aide de la documentation produit et conceptuelle d'AML pour aux exigences de votre modèle de processus de gouvernance des risques. |