Configura la IA contra lavado de dinero

Actualmente, la IA de AML está disponible para clientes seleccionados de Google Cloud. Para obtener más información o registrarte para usar la IA de AML, comunícate con tu representante de ventas de Google Cloud.

PasoDescripción
1. Prepara tu proyecto de Google Cloud Asegúrate de que tu proyecto de Google Cloud esté listo para usar la IA de la AML. Revisa el proyecto y la arquitectura de seguridad con tus equipos de seguridad y cumplimiento.
2. Configura la IA contra lavado de dinero Habilita BigQuery, Cloud KMS y API de IA contra el lavado de dinero. Configura una clave de encriptación administrada por el cliente (CMEK) para encriptar cualquier dato creado por la IA contra lavado de dinero. Crea una o más instancias de IA de AML. Configurar el registro y las cuotas
3. Prepara datos para la IA contra el lavado de dinero Revisa el modelo de datos y el esquema. Prioriza qué datos incluir. Recopilar y transformar los datos bancarios básicos necesarios, investigación de riesgos datos y cualquier otro dato que necesites. Valida y crea un conjunto de datos.
4. Genera un modelo y evalúa el rendimiento Configura un motor. Permite que la IA contra el lavado de dinero entrene y evalúe un con tu conjunto de datos.
5. Generar puntuaciones de riesgo y explicabilidad Registra a tu cliente de banca minorista y comercial. Usa un modelo para generar puntuaciones de riesgo por parte y explicabilidad para su uso en estos pasos siguientes:
  • Análisis y revisión adicionales de ejemplos de administración de riesgos
  • Pruebas y adaptación para el uso en producción
6. Prepárate para la administración de modelos y riesgos Combina los resultados de la IA contra el lavado de dinero a partir del ajuste, el entrenamiento evaluación y predicción con el concepto de AML y la documentación del producto cumplir con los requisitos del proceso de administración del riesgo de tu modelo.