No momento, a IA antilavagem de dinheiro está disponível para alguns clientes do Google Cloud. Para saber mais ou se inscrever para usar a IA antilavagem de dinheiro, entre em contato com seu Representante de vendas do Google Cloud.
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| 1. Preparar seu projeto do Google Cloud | Verifique se o projeto do Google Cloud está pronto para usar a IA antilavagem de dinheiro. Revisar o projeto e as arquitetura de segurança com suas equipes de segurança e compliance. |
| 2. Configurar a AI antilavagem de dinheiro | Ative o BigQuery, o Cloud KMS e o a API AML AI. Configurar uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente (CMEK) para criptografar dados criados pela IA antilavagem de dinheiro. Crie uma ou mais instâncias da IA antilavagem de dinheiro. Configurar a geração de registros e as cotas. |
| 3. Preparar dados para a IA antilavagem de dinheiro | Analisar o esquema e o modelo de dados. Priorize quais dados incluir. Coletar e transformar os principais dados bancários necessários, investigação de riscos e quaisquer outros dados que você precisar. Valide e crie um conjunto de dados. |
| 4. Gerar um modelo e avaliar o desempenho | Configurar um mecanismo. Deixe a IA antilavagem de dinheiro treinar e avaliar usando seu conjunto de dados. |
| 5. Gerar pontuações de risco e explicabilidade | Registre seu cliente bancário comercial ou de varejo. Use um modelo para
gerar pontuações de risco e explicabilidade por parte para uso nessas
etapas seguintes:
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| 6. Preparar-se para a governança do modelo e de risco | Combinar resultados da IA antilavagem de dinheiro de ajuste, treinamento avaliação e previsão com o conceito de antilavagem de dinheiro e a documentação do produto para atender aos requisitos do processo de governança de risco do seu modelo. |