此页面会引导您按照以下步骤注册和取消注册 以便生成预测结果:
- 确保您已做好注册聚会的准备
- 准备政党登记表
- 使用
projects.locations.instances.importRegisteredParties
方法 方 - 验证方法响应
- (可选)导出注册方表格
准备工作
在开始之前,您需要 AML AI 实例。
如需使模型能够创建风险得分预测,您必须先注册 各方。我们建议您在拥有 以下:
- 一个或多个 数据集
- 答 经过调优、经过训练和经过回测的模型
何时注册合作方
您必须先在您的任一账号中为派对创建联想查询, 数据集, 您需要登记该派对。培训无需注册, 调整或回测。
预测结果用于调查以下国家/地区的客户进行洗钱活动: 是生产或测试(并行)阶段。您可能还希望构建 围绕您从中获得的成果,制定自己的治理和模型分析流程, 预测。
每个注册方每月都会产生额外的费用(请参阅 “价格”页面了解详情)。
如何准备政党登记表
如需了解如何注册各方,请参阅价格页面。
为您要注册接收方的业务领域准备表格。 如果已经有人注册了 一些团体,那么此团体登记表 其中包含您要从Party(方)表中填写的 希望用于预测结果。
零售方架构
列 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
party_id | STRING | 实例数据集中一方的唯一标识符 |
party_size | STRING | NULL;内容会被忽略,供零售方注册使用 |
商业方架构
列 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
party_id | STRING | 实例数据集中一方的唯一标识符 |
party_size | STRING |
请求的就餐人数。该层级根据
在过去 365 天内的用户:
<ph type="x-smartling-placeholder">
所有值都区分大小写。 |
如何登记各方
各方需要分别为每个 AML AI 实例注册。注意事项:
- 零售和商业方必须单独注册。单独使用 API 调用和单独的注册方表格。如果任一方同时参与 ,因此它们会被视为单独的注册。
- 预测要求所有相关方注册 与所用引擎版本相关联的业务线。您不能 如果使用的数据集包含任何未涵盖的一方,则会创建预测结果 使用同一业务线进行注册。
- 提供的注册方注册表用于附加到 实例中现有的注册方列表,或替换所有 。
- 派对注册后,一段时间内无法注销(请参阅
“价格”页面)。因此,您可以将
validateOnly
字段设为TRUE
。通过此字段,您可以查看 方法,而无需更改注册方。验证完成后,您可以 重新运行该操作并将validateOnly
参数设置为FALSE
。 - 请务必检查注册请求的响应,确保每一方
即使之前的
validateOnly
请求也已成功注册 成功。 - 对于商业方注册,此值应不是
SMALL
或LARGE
方注册表中的party_size
字段触发了错误 (Invalid party_size present in table
)。注册方不 已更新。 - 对于零售方注册,
party_size
字段会被忽略,并且所有 方注册。
要导入注册方,请使用
projects.locations.instances.importRegisteredParties
方法。
( 创建和管理实例。)
在使用任何请求数据之前,请先进行以下替换:
PROJECT_ID
:IAM 设置中列出的 Google Cloud 项目 IDLOCATION
:实例的位置;使用以下任一 该 支持的区域显示位置us-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
:用户定义的实例标识符BQ_INPUT_REGISTERED_PARTIES_DATASET_NAME
:a 包含描述注册方的表的 BigQuery 数据集PARTY_REGISTRATION_TABLE
:需要 列出注册方UPDATE_MODE
:使用REPLACE
替换 可从注册方表格中删除新方,或使用APPEND
将新方添加到 注册方表格LINE_OF_BUSINESS
:此字段必须与lineOfBusiness
值在 引擎版本 由 引擎配置; 为商业银行客户(法律和自然实体)使用COMMERCIAL
,或使用 零售银行客户的RETAIL
请求 JSON 正文:
{ "partyTables": [ "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_REGISTERED_PARTIES_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE" ], "mode": "UPDATE_MODE", "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" }
如需发送请求,请选择以下方式之一:
curl
将请求正文保存在名为 request.json
的文件中。在终端中运行以下命令,在当前目录中创建或覆盖此文件:
cat > request.json << 'EOF' { "partyTables": [ "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_REGISTERED_PARTIES_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE" ], "mode": "UPDATE_MODE", "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" } EOF
然后,执行以下命令以发送 REST 请求:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID:importRegisteredParties"
PowerShell
将请求正文保存在名为 request.json
的文件中。在终端中运行以下命令,在当前目录中创建或覆盖此文件:
@' { "partyTables": [ "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_REGISTERED_PARTIES_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE" ], "mode": "UPDATE_MODE", "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" } '@ | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8
然后,执行以下命令以发送 REST 请求:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method POST `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID:importRegisteredParties" | Select-Object -Expand Content
您应该收到类似以下内容的 JSON 响应:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z", "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID", "verb": "importRegisteredParties", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": false }
如需了解如何获取长时间运行的操作 (LRO) 的结果,请参阅 管理长时间运行的操作。
注册响应
LRO 完成后,响应会显示 由操作添加、移除或更新的值。
响应字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partiesAdded | integer |
此操作添加的参与方数量 |
partiesRemoved | integer |
此操作移除的正文数量 |
partiesTotal | integer |
更新操作完成后,在此实例中注册的方总数 已完成 |
partiesUptiered | integer |
从小到大增加的商业方总数 |
partiesDowntiered | integer |
按照从大到小的顺序排列的商业方总数 |
partiesFailedToDowntier | integer |
未能从大到小的商业方总数 |
partiesFailedToRemove | integer |
此操作未能移除的各方数 |
如何取消注册各方
对于每个 AML AI 实例,使用同一个
projects.locations.instances.importRegisteredParties
方法并替换现有的合作方列表。将 mode
字段设置为
REPLACE
。此设置将取消注册任何当前注册的方(
提供的业务范围以外的客户)
注册表。
注销响应
操作完成后,查看 API 响应 检查相应操作是否带来了预期结果,就数量 注册方总数,以及注册方总数。
API 响应还会返回无法移除的合作方的数量 存在的一些限制例如,在客户提交订单后 已超过天数。
导出注册方
如需导出注册方,请使用
projects.locations.instances.exportRegisteredParties
方法。
( 创建和管理实例。)
在使用任何请求数据之前,请先进行以下替换:
PROJECT_ID
:IAM 设置中列出的 Google Cloud 项目 IDLOCATION
:实例的位置;使用以下任一 该 支持的区域显示位置us-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
:用户定义的实例标识符BQ_OUTPUT_DATASET_NAME
:a BigQuery 数据集,用于导出描述已注册方的表PARTY_REGISTRATION_TABLE
:要 将注册方写入WRITE_DISPOSITION
:发生的操作 如果目标表已存在;请使用以下某个值: <ph type="x-smartling-placeholder">- </ph>
-
WRITE_EMPTY
:仅在 BigQuery 表为空时导出数据。 -
WRITE_TRUNCATE
:清空 BigQuery 表中的所有现有数据 然后再写入表中。
-
LINE_OF_BUSINESS
:使用COMMERCIAL
进行 商业银行客户(法律和自然实体),或使用RETAIL
进行零售银行业务 客户
请求 JSON 正文:
{ "dataset": { "tableUri": "bq://PROJECT_ID.BQ_OUTPUT_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE", "writeDisposition": "WRITE_DISPOSITION" }, "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" }
如需发送请求,请选择以下方式之一:
curl
将请求正文保存在名为 request.json
的文件中。在终端中运行以下命令,在当前目录中创建或覆盖此文件:
cat > request.json << 'EOF' { "dataset": { "tableUri": "bq://PROJECT_ID.BQ_OUTPUT_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE", "writeDisposition": "WRITE_DISPOSITION" }, "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" } EOF
然后,执行以下命令以发送 REST 请求:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID:exportRegisteredParties"
PowerShell
将请求正文保存在名为 request.json
的文件中。在终端中运行以下命令,在当前目录中创建或覆盖此文件:
@' { "dataset": { "tableUri": "bq://PROJECT_ID.BQ_OUTPUT_DATASET_NAME.PARTY_REGISTRATION_TABLE", "writeDisposition": "WRITE_DISPOSITION" }, "lineOfBusiness": "LINE_OF_BUSINESS" } '@ | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8
然后,执行以下命令以发送 REST 请求:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method POST `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID:exportRegisteredParties" | Select-Object -Expand Content
您应该收到类似以下内容的 JSON 响应:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z", "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID", "verb": "exportRegisteredParties", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": false }
如需了解如何获取长时间运行的操作 (LRO) 的结果,请参阅 管理长时间运行的操作。
此方法会输出具有以下架构的 BigQuery 表:
列 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
party_id | STRING | 实例数据集中一方的唯一标识符 |
party_size | STRING |
为商业客户指定层级(大或小)。此字段不适用
零售客户。
所有值都区分大小写。 |
earliest_remove_time | STRING | 可以删除当事方的最早时间 |
party_with_prediction_intent | STRING | 表明自注册以来是否预计会参加该派对的指示符 |
registration_or_uptier_time | STRING | 方注册或升级的时间 |