Esta página mostra as etapas para criar e gerenciar conjuntos de dados de IA antilavagem de dinheiro. Um conjunto de dados é usado como entrada para o mecanismo configuração, treinamento, backtest e previsão. Um O conjunto de dados da IA antilavagem de dinheiro contém referências ao BigQuery que correspondam ao modelo de dados de entrada da IA antilavagem de dinheiro em um projeto do Google Cloud.
Pré-requisitos
-
Para ter as permissões necessárias para criar e gerenciar conjuntos de dados, peça ao administrador para conceder a você Administrador de serviços financeiros (
financialservices.admin
) o papel do IAM no projeto. Para mais informações sobre como conceder papéis, consulte Gerenciar acesso.Também é possível conseguir as permissões necessárias com papéis personalizados ou outros papéis predefinidos.
- Criar uma instância
-
Alguns métodos de API retornam uma operação de longa duração (LRO, na sigla em inglês). Esses métodos são assíncronos e retornam um objeto Operation. para mais detalhes, consulte Referência da REST. A operação pode não ser concluída quando o método retornar uma resposta. Para esses métodos, envie o e verifique o resultado. Em geral, todas as operações POST, PUT, UPDATE e DELETE são de longa duração.
Criar um conjunto de dados
Para criar um conjunto de dados, envie a solicitação de criação e verifique o resultado da LRO.
Enviar a solicitação
Para criar um conjunto de dados, use o
projects.locations.instances.datasets.create
.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
: o identificador definido pelo usuário para a instância.DATASET_ID
: um identificador definido pelo usuário para o Conjunto de dados da IA antilavagem de dinheiro use apenas letras minúsculas, números, traços e sublinhados (para exemplo:train_jan2018_apr2020
)BQ_INPUT_DATASET_NAME
: o Nome do conjunto de dados de entrada do BigQueryPARTY_TABLE
: a tabela Party na Conjunto de dados de entrada do BigQueryACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE
: o Tabela AccountPartyLink no conjunto de dados de entrada do BigQueryTRANSACTION_TABLE
: o Tabela Transação no conjunto de dados de entrada do BigQueryRISK_CASE_EVENT_TABLE
: o Tabela RiskCaseEvent no conjunto de dados de entrada do BigQueryPARTY_SUPPLEMENTARY_DATA
: o a tabela PartySupplementaryData no conjunto de dados de entrada do BigQuery; este é opcional e pode ser removida do JSON de solicitaçãoDATA_START_DATE
: a data e a hora de início dos dados para usar no conjunto de dados; use RFC3339 UTC "Zulu" formato (por exemplo,2014-10-02T15:01:23Z
)DATA_END_DATE
: a data e a hora de término dos dados para usar no conjunto de dados; use RFC3339 UTC "Zulu" formato (por exemplo,2014-10-02T15:01:23Z
)
Corpo JSON da solicitação:
{ "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "dateRange": { "startTime": "DATA_START_DATE", "endTime": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } }
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json
.
Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir
esse arquivo no diretório atual:
cat > request.json << 'EOF' { "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "dateRange": { "startTime": "DATA_START_DATE", "endTime": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } } EOF
Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID"
PowerShell
Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json
.
Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir
esse arquivo no diretório atual:
@' { "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "dateRange": { "startTime": "DATA_START_DATE", "endTime": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } } '@ | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8
Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method POST `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets?dataset_id=DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": CREATE_TIME, "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "verb": "create", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": false }
Copie o OPERATION_ID
retornado
para usar na próxima seção.
Confira o resultado
Use o
projects.locations.operations.get
para verificar se o conjunto de dados foi criado. Se a resposta contiver
"done": false
, repita o comando até que a resposta contenha "done": true
.
Essas operações podem levar de alguns minutos a várias horas para serem concluídas.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das as regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
OPERATION_ID
: o identificador da operação.
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
execute o seguinte comando:
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID"
PowerShell
execute o seguinte comando:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": "2023-03-14T15:52:55.358979323Z", "endTime": "2023-03-14T16:52:55.358979323Z", "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/datasets/DATASET_ID", "verb": "create", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": true, "response": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.Dataset", "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "createTime": CREATE_TIME, "updateTime": UPDATE_TIME, "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "state": "ACTIVE", "dateRange": { "start_time": "DATA_START_DATE", "end_time": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } } }
Receber um conjunto de dados
Para obter um conjunto de dados, use o
projects.locations.instances.datasets.get
.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das as regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
: o identificador definido pelo usuário para a instância.DATASET_ID
: o identificador definido pelo usuário para o conjunto de dados
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
execute o seguinte comando:
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"
PowerShell
execute o seguinte comando:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "createTime": CREATE_TIME, "updateTime": UPDATE_TIME, "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "state": "ACTIVE", "dateRange": { "start_time": "DATA_START_DATE", "end_time": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } }
Atualizar um conjunto de dados
Para atualizar um conjunto de dados, use o
projects.locations.instances.datasets.patch
.
Os únicos campos que podem ser atualizados são os de rótulo na IA antilavagem de dinheiro. O exemplo a seguir atualiza o par de chave-valor rótulos do usuário associados ao conjunto de dados.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das as regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
: um identificador definido pelo usuário para a instância.DATASET_ID
: o identificador definido pelo usuário para o conjunto de dadosKEY
: a chave em um par de chave-valor usada para organizar conjuntos de dados. Consultelabels
para ver mais informações.VALUE
: o valor em um par de chave-valor usado para organizar conjuntos de dados. Consultelabels
para ver mais informações.
Corpo JSON da solicitação:
{ "labels": { "KEY": "VALUE" } }
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json
.
Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir
esse arquivo no diretório atual:
cat > request.json << 'EOF' { "labels": { "KEY": "VALUE" } } EOF
Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:
curl -X PATCH \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels"
PowerShell
Salve o corpo da solicitação em um arquivo chamado request.json
.
Execute o comando a seguir no terminal para criar ou substituir
esse arquivo no diretório atual:
@' { "labels": { "KEY": "VALUE" } } '@ | Out-File -FilePath request.json -Encoding utf8
Depois execute o comando a seguir para enviar a solicitação REST:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method PATCH `
-Headers $headers `
-ContentType: "application/json; charset=utf-8" `
-InFile request.json `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID?updateMask=labels" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": CREATE_TIME, "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "verb": "update", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": false }
Para mais informações sobre como obter o resultado da operação de longa duração (LRO, na sigla em inglês), consulte Confira o resultado.
listar os conjuntos de dados
Para listar os conjuntos de dados de uma determinada instância, use o comando
projects.locations.instances.datasets.list
.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das as regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
: o identificador definido pelo usuário para a instância.
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
execute o seguinte comando:
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets"
PowerShell
execute o seguinte comando:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method GET `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "datasets": [ { "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "createTime": CREATE_TIME, "updateTime": UPDATE_TIME, "tableSpecs": { "party": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_TABLE", "account_party_link": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.ACCOUNT_PARTY_LINK_TABLE", "transaction": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.TRANSACTION_TABLE", "risk_case_event": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.RISK_CASE_EVENT_TABLE", "party_supplementary_data": "bq://PROJECT_ID.BQ_INPUT_DATASET_NAME.PARTY_SUPPLEMENTARY_DATA" }, "state": "ACTIVE", "dateRange": { "start_time": "DATA_START_DATE", "end_time": "DATA_END_DATE" }, "timeZone": { "id": "UTC" } } ] }
Excluir um conjunto de dados
Para excluir um conjunto de dados, use o
projects.locations.instances.datasets.delete
.
Antes de usar os dados da solicitação abaixo, faça as substituições a seguir:
PROJECT_ID
: o ID do projeto do Google Cloud listado em Configurações do IAMLOCATION
: o local da instância. use uma das as regiões com suporteMostrar locaisus-central1
us-east1
asia-south1
europe-west1
europe-west2
europe-west4
northamerica-northeast1
southamerica-east1
INSTANCE_ID
: o identificador definido pelo usuário para a instância.DATASET_ID
: o identificador definido pelo usuário para o conjunto de dados
Para enviar a solicitação, escolha uma destas opções:
curl
execute o seguinte comando:
curl -X DELETE \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
"https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID"
PowerShell
execute o seguinte comando:
$cred = gcloud auth print-access-token
$headers = @{ "Authorization" = "Bearer $cred" }
Invoke-WebRequest `
-Method DELETE `
-Headers $headers `
-Uri "https://financialservices.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID" | Select-Object -Expand Content
Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
{ "name": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/operations/OPERATION_ID", "metadata": { "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.financialservices.v1.OperationMetadata", "createTime": CREATE_TIME, "target": "projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/instances/INSTANCE_ID/datasets/DATASET_ID", "verb": "delete", "requestedCancellation": false, "apiVersion": "v1" }, "done": false }
Para mais informações sobre como obter o resultado da operação de longa duração (LRO, na sigla em inglês), consulte Confira o resultado.